哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：2017-026

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年9月29日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司五楼会议室

(三) 出席会议的股东情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事会召集，董事长杨登瑞先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人，出席3人。董事长杨登瑞先生、董事兼董事会秘书马昆先生、独立董事何慧梅女士出席了本次股东大会；董事林兴先生、独立董事韩东平女士因工作原因未出席本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席1人。监事王锦岐先生出席了本次股东大会；监事会主席叶正猛先生、监事钟赟女士因工作原因未出席本次股东大会；

3、 总经理李波先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于签署〈股权转让协议〉的关联交易议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江鸿旭律师事务所

律师：张博、张丽娜

2、 律师鉴证结论意见：

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序等均符合相关法律、法规及《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2017年9月30日