凤凰光学股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议
决议公告
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2017-045
凤凰光学股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月29日以通讯方式召开第七届董事会第二十五次会议，召开本次会议的通知于2017年9月25日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《凤凰光学股份有限公司章程》有关规定。董事会审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于对全资子公司凤凰光学日本株式会社增资的议案》
会议同意以现金方式对全资子公司凤凰光学日本株式会社增资4500万日元，并授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关工作。详情参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《凤凰光学关于对全资子公司凤凰光学日本株式会社增资的公告》（公告编号：2017-046）。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于聘请大信会计师事务所为公司2017年度财务审计和内控审计机构
的议案》
会议同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计和内部控制
审计机构，期限一年。公司2017年年度审计费用55万元（含交通费，不含食宿费），其中财务审计费用45万元、内控审计费用为10万元。该议案尚需提交公司股东大会审议。详情参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《凤凰光学关于改聘大信会计师事务所为公司2017年度财务审计和内控审计机构的公告》（公告编号：2017-047）。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会通知的议案》
详情参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《凤凰光学关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-048）。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2017年9月30日
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2017-046
凤凰光学股份有限公司
关于对全资子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：凤凰光学日本株式会社（以下简称“凤凰日本公司”）
●投资金额：4500万日元
一、本次增资概述
（一）基本情况
凤凰光学日本株式会社（以下简称“凤凰日本公司”）为凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）在日本设立的全资子公司，注册资本500万日元。凤凰日本公司主要业务为车载相机镜头、监控镜头的研发。为维持该公司的正常运营，更好地维系及开拓日系客户，公司拟以现金方式对凤凰日本公司增资4500万日元，主要用于补充流动资金。本次增资完成后，凤凰日本公司的注册资本由500万日元变更为5000万日元，仍为公司的全资子公司。
（二）董事会审议情况
2017年9月29日，公司第七届董事会第二十五次会议一致同意《关于对全资子公司凤凰光学日本株式会社增资的议案》，同意以现金4500万日元对凤凰日本公司进行增资，并授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关工作。
（三）其他情况说明
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增
资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的公司基本情况
公司名称：凤凰光学日本株式会社
公司住所：日本埼玉县
法定代表人：高波
注册资本：500万日元
成立时间：2016年3月
公司类型：有限责任公司
经营范围：光学仪器、通信仪器的设计、研发和销售以及在日本材料、部品、制品、设备的采购、销售。
最近一年又一期的主要财务指标：
金额单位：万日元
■
三、增资事项对上市公司的影响
本次增资将进一步促进凤凰日本公司的持续稳定发展，符合公司发展战略规划，符合公司全体股东利益，不会损害中小投资者的利益。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。
四、备查文件
1、凤凰光学股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议。
2、营业执照
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2017年9月30日
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：2017-047
凤凰光学股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、聘请会计师事务所的情况说明
经董事会审计委员会审核，并经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构，期限一年。公司2017年年度审计费用55万元（含交通费，不含食宿费），其中财务审计费用45万元、内控审计费用为10万元。
公司就换所事宜已通知了原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并就相关事宜进行了沟通。公司对瑞华会计师事务所多年来在年报审计中表现出来的勤勉、专业、尽责的工作精神及对本公司的大力支持与帮助表示诚挚的感谢。
二、拟聘会计师事务所情况
大信会计师事务所创建于1945年，重建于1985年，是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会计师事务所，在全国设有29家分支机构，目前员工总数3738人，具有证券、期货相关业务审计资格，业务范围包括审计鉴证、管理咨询、工程咨询、涉税审计、金融业务审计等。为众多央企、省属大型国企及上市公司提供服务，2016年实现业务收入超过15亿，居中国注册会计师协会2016年“百强所”综合排名第十二位。
三、聘请会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对聘请大信会计师事务所进行了充分了解，公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘请大信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》，同意聘请大信会计师事务所为我公司2017年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、2017年9月29日，公司召开了第七届董事会二十五次会议，会议一致同意《关于聘请大信会计师事务所为公司2017年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次聘请会计师事务所的议案发表了独立意见。独立董事认为：公司拟聘任的会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会在审议《关于聘请大信会计师事务所为公司2017年度财务审计和内控审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。公司聘请会计师事务所的审议程序符合《公司章程》等有关法规的规定，所确定的2017年度审计费用是合理的，我们同意本议案提请公司股东大会表决。
五、其他
关于聘请会计师事务所的提议尚需提交公司股东大会表决通过，公司与新聘会计师事务所的业务约定书将在股东大会审议通过后签订。
关于召开股东大会的相关通知，请详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的《凤凰光学关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-048）。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2017年9月30日
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2017-048
凤凰光学股份有限公司董事会
关于召开2017年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年10月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 （www.chinaclear.cn）
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月17日 13点30 分
召开地点：江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 （www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2017年10月16日
至2017年10月17日
投票时间为：2017年10月16日下午15:00至2017年10月17日下午15:00期间的任意时间
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2披露于2017年9月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站；议案3披露于2017年9月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：议案1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2
应回避表决的关联股东名称：中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司、凤凰光学控股有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
1、为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、沪市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。 投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参加现场会议的登记办法
自然人股东持本人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续。
法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东帐户卡及持股证明办理登记。
异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
2、会议登记时间：2017年10月16日9:30—12：00，13：00—17:00；2017年10月17日9：00——13:30，现场会议开始后不予受理。
3、登记地点：凤凰光学股份有限公司董事会办公室
4、登记方式：到公司董事会办公室、信函或传真方式
异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记，公司不接受电话登
记，传真后请电话确认。
六、 其他事项
1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、会务组联系方式
联系人：吴明芳
电话：0793-8259547；传真：0793-8259547。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2017年9月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
凤凰光学股份有限公司董事会：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月17日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
