福建实达集团股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议的公告

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2017－078号

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第九届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2017年9月25日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于2017年9月29日（星期五）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数11人，实际参加会议的董事人数11人。

二、董事会会议审议情况

会议以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于向恒丰银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》：根据公司融资计划安排，同意公司向恒丰银行股份有限公司福州分行申请自2017年9月20日至2018年12月20日期间最高余额不超过7142万元人民币（敞口余额为5000万元人民币）的综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票等。其中，流动资金贷款利率为基准利率上浮20%，银行承兑汇票、电子银行承兑汇票保证金比例为30%，其他内容以公司与恒丰银行福州分行签署的相关业务合同为准。由公司全资子公司中科融通物联科技无锡有限公司提供连带责任保证担保，公司提供存单或保证金进行质押担保。

公司董事会同意授权副董事长汪清作为公司代表，全权办理本次综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票等相关事宜。

三、备查附件

1、公司第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2017年9月30日