重庆燃气集团股份有限公司
第二届董事会第二十七次(临时)会议决议
公告
证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2017-038
重庆燃气集团股份有限公司
第二届董事会第二十七次(临时)会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司于2017年9月28日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第二十七次(临时)会议。本次会议通知和材料已于2017年9月22日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人,实到董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
一、《关于重庆燃气集团股份有限公司2017年上半年计划执行情况暨2017年年度调整计划草案》。
表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
按照公司上半年计划执行情况,结合下半年经营发展实际,2017年调整后计划投资总额89,611万元,比年初计划减少10,700万元。其中:生产经营计划板块减少625万元,项目投资计划板块减少11,350万元,对外投资计划板块增加1,274万元。本次年度计划调整不涉及公司主要业绩目标的调整。
二、审议通过关于修订公司《子公司管理办法》的议案
表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2017年9月29日