北京金一文化发展股份有限公司
关于2017年度第一期中期票据发行结果的公告

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-174

北京金一文化发展股份有限公司

关于2017年度第一期中期票据发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 中期票据注册情况

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月9日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司注册和发行中期票据的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币9.4亿元的中期票据。该事项已经公司2016年第六次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2016年9月10日在证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟注册和发行中期票据的公告》。

2017年5月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的编号为“中市协注[2017]MTN306号”的《接受注册通知书》，载明交易商协会决定接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为9.4亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由浙商银行股份有限公司和光大证券股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。具体内容详见公司于2017年5月25日在证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于中期票据获准注册的公告》。

二、 本次中期票据发行情况

2017年9月29日，公司成功发行了2017年度第一期中期票据5亿元人民币，募集资金于2017年9月29日到账，具体发行结果如下：

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本次中期票据的发行相关文件详见中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2017年10月9日