博创科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议
决议公告

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-049

博创科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2017年9月26日以电子邮件形式发出，会议于2017年10月8日以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

公司拟出资1,000万元人民币设立全资子公司，并授权公司管理层具体负责该全资子公司的注册登记事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《博创科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（2017-050）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2017年10月8日

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-050

博创科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、对外投资的基本情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）为增强研发团队及研发实力，公司拟出资1,000万元人民币在上海投资设立全资子公司，专门从事集成光电子芯片、器件及相关设备的研发。

2、董事会审议情况

2017年10月8日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司》的议案。董事会授权公司管理层具体负责该全资子公司的注册登记事宜。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

3、本次投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：博创科技上海有限公司（暂定名）

2、注册资本：人民币1,000万元

3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：朱伟

5、经营范围：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、半导体芯片及器件、光电子子系统、光纤通信设备及相关技术的研发、销售、技术服务。

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立全资子公司的目的

此次设立全资子公司旨在增强公司集成光电子芯片、器件及相关设备的开发和研究，进一步提升公司整体研发创新水平和能力，为公司的长远发展积累技术资源，为公司未来保持技术领先，抢占先发优势奠定基础。

2、存在的风险

1）本次投资设立全资子公司，还需要按照规定的程序办理注册登记手续，尚存在注册核准风险；

2）子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险；

3）子公司经营业务中部分业务可能涉及后置审批或许可，如果经营该业务需要相关部门的审批，尚存审批风险。

3、对公司的影响

本次投资有利于增强公司研发团队及研发实力，对公司未来发展具有积极意义。本次投资所需资金为公司自有资金，投资风险可控，不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形

公司将及时披露本次对外投资的进展或者变化情况，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2017年10月8日