上海现代制药股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600420证券简称：现代制药公告编号：2017-061

上海现代制药股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2017年10月9日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料于2017年9月27日以电子邮件方式发出。由于贾志丹先生因个人原因辞去公司董事职务，韩雁林先生因个人原因辞去公司董事职务，本次会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

1、 审议并通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，董事会提名委员会也发表了专项意见，独立董事也发表了独立意见表示认可。

同意提名杨珊华先生和杨逢奇先生为公司第六届董事会董事候选人。（简历详见附件）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、 审议并通过了《关于暂不召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于公司尚有其他重大事项需提交2017年第二次临时股东大会审议，同意在本次董事会后暂不召开股东大会，具体召开时间、地点等另行通知。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2017年10月10日

附件：

杨珊华先生简历

男，1966年出生，管理学博士。中国会计学会理事，中国注册会计师协会非执业会员，高级会计师。曾任广东佛山科学技术学院金融与会计系副主任；广东佛山电器集团财务部经理；北京东方雨虹防水技术股份公司财务总监；中国生物技术集团公司总会计师、北京天坛生物股份有限公司副董事长；中国医药集团总公司副总经理、总法律顾问；中国医药工业公司董事长；国药集团扬州威克生物工程公司董事长；中国生物技术股份公司董事。

现任中国医药集团总公司总会计师。

杨逢奇先生简历

男，1958 年出生，高级经济师。曾任中国医药集团上海公司办公室副主任、主任、党办主任、党委委员；国药控股有限公司行政部长、总经理助理、资产管理部部长、党委委员，兼任国控南宁有限公司副董事长；中国药材集团公司董事会秘书、副总经理、董事、党委副书记；中国医药集团总公司总经理办公室主任；上海现代制药股份有限公司党委书记、董事长、董事；上海现代制药股份有限公司监事；中国医药工业研究总院党委书记、副院长。

现任中国医药工业研究总院党委书记、董事长。

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2017-062

上海现代制药股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2017年10月9日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2017年9月27日以电子邮件方式发出。由于杨逢奇先生已于2017年9月25日辞去监事职务，由此导致公司监事会人数低于法定最低人数，杨逢奇先生将继续履行监事职责直至公司股东大会选举产生新任监事为止。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

1、 审议并通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意提名贾志丹先生（简历详见附件）为上海现代制药股份有限公司第六届监事会监事候选人。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司监事会

2017年10月10日

附件：贾志丹先生简历

男，1961 年出生，博士研究生学历，研究员，国务院特殊津贴享有者。曾任吉林大学生物工程公司经理；长春高斯达药业有限公司总经理；长春力尔凡药业有限公司董事长兼总经理；吉林省一心制药有限公司董事长兼总经理；国药一心制药有限公司总经理；曾任上海现代制药股份有限公司董事、总经理。曾被评为长春市特级劳动模范、吉林省战略性新兴产业先进工作者、长春市突出贡献专家等。

现任国药一心制药有限公司董事长。兼任中国药学会抗肿瘤药物专业委员会委员；中国科学院过程研究所客座研究员、四川大学兼职博士生导师；《中国新药杂志》第五届编委会委员。