东方集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2017-065
东方集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月10日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦20层视频会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长孙明涛先生担任本次股东大会现场会议主持人，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》以及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，副董事长关焯华先生因工作原因未能亲自出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，职工代表监事刘艳梅女士因工作原因未能亲自出席本次会议；
3、 董事会秘书出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2.01发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2.02票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2.03债券品种及期限
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2.04债券利率及确定方式、还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2.05发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2.06担保情况
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2.07募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2.08承销方式
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2.09挂牌转让或上市安排
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：2.10公司资信情况及偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：2.11决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：4、《关于修订公司章程部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：5、《东方集团股东大会议事规则（2017年修订）》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
《关于修订公司章程部分条款的议案》为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所
律师：马雷、尹涵
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
东方集团股份有限公司
2017年10月11日
