常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于变更公司类型的公告
证券代码:603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-051
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于变更公司类型的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福慧（香港）投资有限公司（以下简称“福慧（香港）”）为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行上市前股东，福慧（香港）原持有公司股份40,000,000股，占公司总股本的18.28%。因福慧（香港）为外商投资企业，本公司工商登记类型为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”。
2017年3月，福慧（香港）关于公司首次公开发行上市前股份限售承诺的期限已届满，目前已通过二级市场减持了其持有的公司全部股份，公司的外商投资企业性质已与实际情况不符。
2017年10月11日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司类型的议案》，同意将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体变更情况以获得工商审批结果为准，并将上述议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
2017年10月12日
证券代码:603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-052
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定及公司实际情况，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》进行如下修订：
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本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
2017年10月12日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-053
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于召开2017年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年10月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月27日 14点30分
召开地点：常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼3号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月27日
至2017年10月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由2017年10月11日召开的第三届董事会第九次会议提交，董事会决议公告等相关议案内容的公告已于 2017年10月12日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。
股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
（二）参会登记时间：2017年10月27日（9:00-11:30，13:30-14:00）。
（三）登记地点：江苏省常州市武进经济开发区腾龙路15号本公司1号楼5楼董事会办公室
（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于2017年10月27日下午14:00到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式：
联系人：沈义 蒋达锋
联系地址：江苏省常州市武进经济开发区腾龙路15号本公司1号楼5楼董事会办公室
邮政编码：213149
电话号码：0519-69690275
传真号码：0519-69690996
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
2017年10月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
常州腾龙汽车零部件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
常州腾龙汽车零部件股份有限公司：
兹委托___________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月27日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-054
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2017年9月30日以电话、邮件等形式发出，于2017年10月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事审议，审议通过如下议案：
1、关于变更公司类型的议案；
公司董事会同意公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”，变更为“股份有限公司（上市）”，具体变更情况以获得工商审批结果为准。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-051）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、关于修订《公司章程》的议案；
公司董事会同意修订《公司章程》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-052）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、关于修订《累计投票制实施细则》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、关于修订《控股子公司管理办法》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案；
公司董事会决定于2017年10月27日召开2017年第一次临时股东大会，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-053）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
董事会
2017年10月12日
