山东惠发食品股份有限公司
关于拟变更公司经营范围及修改公司章程的公告
证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临2017-035
山东惠发食品股份有限公司
关于拟变更公司经营范围及修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。仍需提交 2017 年第四次临时股东大会进行审议。
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月11日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》，现将相关事宜公告如下：
1、根据公司经营和发展的需要，拟对公司的经营范围进行如下变更：
原经营范围：生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、调味品、饮料；批发兼零售预包装食品；即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米食品、速冻调制食品(有效期限以许可证为准)。销售粮食、蔬菜；货物进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
现拟变更为：生产销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]、调味品、饮料；批发兼零售预包装食品；即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售；速冻面米食品、速冻调制食品(有效期限以许可证为准)；罐头食品（涵盖软、硬包装罐头及自加热食品）(有效期限以许可证为准)。销售粮食、蔬菜；货物进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、《公司章程》的有关条款修订内容如下：
■
除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。
3、本次变更经营范围是公司生产经营和业务发展的需要，不会导致公司主营业务发生变更。
4、变更经营范围及修改《公司章程》事项尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议，审议通过后提交工商行政管理部门办理工商变更登记，经营范围的变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项，在必要的情况下作相应调整或修改。公司应当在登记的经营范围内从事活动。
5、修改后的《山东惠发食品股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2017年10月11日
证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临2017-036
山东惠发食品股份有限公司关于
变更财务总监及聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到财务总监王瑞荣女士的书面辞职报告，因工作变动原因，王瑞荣女士不再担任公司财务总监职务。王瑞荣女士所负责的相关工作已交接完毕，其辞职不会影响公司经营工作的正常进行。
公司董事会对王瑞荣女士在担任公司财务总监期间，对公司财务工作的倾心付出和所做出的贡献表示感谢。
经公司董事长、总经理惠增玉先生提名，公司第二届董事会提名委员会2017年第二次会议审核通过，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任孟高栋先生（简历详见附件）为公司财务总监，聘任王瑞荣女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。公司独立董事对以上事项发表了肯定的独立意见。
公司董事会认为王瑞荣女士、孟高栋先生具备担任公司高级管理人员的履职能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
备查文件
山东惠发食品股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2017年10月11日
附件：
王瑞荣女士简历：
汉族，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1991年至2000年在诸城市百货公司工作；2002年至2005年在山东惠发食品厂工作；2005年至2012年6月，在山东惠发食品有限公司工作，2012年6月至今在山东惠发食品股份有限公司工作，历任财务部副经理，审计部经理，财务总监等职务。
孟高栋先生简历：
汉族，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，高级审计师，国际注册内部审计师（CIA）。2003年8月至2010年7月，曾先后任职于青岛啤酒股份有限公司、中国联合网络通信集团有限公司。2010年7月起，历任航天科技控股集团股份有限公司集团财务主管及子公司财务总监、美国工业制造国际公司亚太区集团财务总监、青岛海立美达股份有限公司财务总监助理，2016年10月至2017年10月，任本公司财务经理。
证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临2017-037
山东惠发食品股份有限公司第二届
董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、 董事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次 会议通知于2017年10月9日以电话送达方式通知了全体董事，本次董事会于2017年10月11日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。董事长惠增玉主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议的审议情况
1、审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》；
同意在公司的经营范围中增加“生产销售罐头食品（涵盖软、硬包装罐头及自加热食品）”，并对公司章程中的相关条款做出修改。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《山东惠发食品股份有限公司关于拟变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：临2017-035）。
同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2、审议《关于聘任公司财务总监的议案》；
同意聘任孟高栋为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《山东惠发食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意聘任王瑞荣女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《山东惠发食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
同意5票，反对0票，弃权0票。
议案2和议案3具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《关于拟变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-036）。
4、审议《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开2017年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容见公司股东大会相关通知。
同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《山东惠发食品股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-038）。
三、 报备文件
山东惠发食品股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议
特此公告
山东惠发食品股份有限公司董事会
2017年10月11日
证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：2017-038
山东惠发食品股份有限公司
关于召开2017年第四次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年10月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月27日 14点30 分
召开地点：山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月27日
至2017年10月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已全部于2017年10月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。 授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
2、登记时间：
现场出席会议股东请于2017年10月25、26日上午9：30－11：30，下午1：30－5：00到公司董事会办公室办理登记手续。
异地股东可用信函或传真登记。
信函或传真登记时间：2017年10月25、26日9:00至16:00（信函登记以当地邮戳为准）。
3、登记地点：
山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼2楼董事会办公室 邮编：262200
六、其他事项
联系人：魏学军
联系电话：0536-6175931
传真：0536-6175931
现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2017年10月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东惠发食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月27日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
