新疆百花村股份有限公司
2017年第二次
临时股东大会决议公告
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2017-050
新疆百花村股份有限公司
2017年第二次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月11日
(二) 股东大会召开的地点：公司22楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事侯铁军先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，公司独立董事朱玉吉先生因工作原因未能出席会议。
2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书吕政田先生出席会议，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.01议案名称：郑彩红
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：张孝清
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、 律师鉴证结论意见：
公司二○一七年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
新疆百花村股份有限公司
2017年10月11日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2017- 051
新疆百花村股份有限公司
第六届董事会第二十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2017年10月11日以现场结合通讯方式召开，本次会议以书面和邮件的方式发出会议通知。应参会董事10人，实际参会董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。经与会董事审议并通过以下决议：
一、审议通过《选举郑彩红女士为公司董事长的议案》
表决结果：同意10票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于聘任张孝清先生为公司总经理的议案》
表决结果：同意10票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于调整公司第六届董事会专业委员会成员的议案》
鉴于公司董事会选举郑彩红女士担任公司第六届董事会董事长职务，根据公司相关规定，调整公司第六届董事会专业委员会成员。
表决结果：同意10票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司
董事会
2017年10月11日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2017-052
新疆百花村股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10月 11 日 召开公司 2017 年第二次临时股东大会，会议审议并通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》，郑彩红当选公司董事。2017 年第二次临时股东大会会后，同日，公司召开第六届董事会第二十三次会议， 会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，以及公司控股股东第六师国有资产经营有限责任公司的推荐，公司董事会选举郑彩红女士担任公司第六届董事会董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
特此公告。
附简历：
郑彩红，女，1970年生，中国共产党员，本科学历，经济管理专业，经济师职称，曾任新疆准噶尔物资公司副总经理；新疆青格达生态区投资开发集团公司党委书记。
新疆百花村股份有限公司董事会
2017年10月11日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2017-053
新疆百花村股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 10 月 11日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任张孝清先生为公司总经理的议案》： 由公司郑彩红董事长提名，且经公司董事会提名委员会审议通过，聘任张孝清先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日，公司独立董事对上述聘任事项发表了肯定的独立意见。
附简历：
张孝清，男，1970年生，南京医科大学硕士学位，曾任南京医科大学讲师。2000年6月创办南京华威医药科技集团有限公司，任董事长、总裁至今。现任南京市第十三届政协委员，南京市工商联执委、栖霞区工商联副主席，系科技部创新创业领军人才、南京医科大学客座教授。在南京医科大学工作期间，作为核心成员完成国家自然科学基金2项、江苏省自然科学基金2项，并发表SCI论文4篇，中文核心科技论文10余篇。在华威医药任职期间，曾主持国家新药创制重大专项课题2项、作为发明人之一申请国内外发明专利百余项，先后荣获“第六届中国技术市场协会金桥奖——先进个人奖”、“江苏省优秀企业家”、南京市五一劳动奖状等荣誉。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2017年10月11日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2017-054
新疆百花村股份有限公司
关于调整专业委员会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次 会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》（同意10票，弃权0 票，反对0票），相关情况如下：
公司于 2017 年 9月 20 日召开第六届董事会第二十二次会议，会议提名郑彩红女士为公司第六届董事会董事候选人，并于 2017 年10 月 11 日公司 2017年第二次临时股东大会审议表决通过。 鉴于此，根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，公司现对董事会战略委员会成员进行如下调整：
原专业委员会构成如下：
1、战略委员会（7人）
主任委员：梁俍董事
成员：蒋洪文董事、王建军董事、朱玉吉董事、薛斌董事、侯铁军董事、吕政田董事
2、审计委员会（5人）
主任委员：蒋洪文董事
成员：王建军董事、朱玉吉董事、王道君董事、安涛董事
3、提名委员会（5人）
主任委员：薛斌董事
成员：蒋洪文董事、朱玉吉董事、梁俍董事、王文宣董事
4、薪酬与考核委员会（5人）
主任委员： 王建军董事
成员：蒋洪文董事、朱玉吉董事、侯铁军董事、王东董事
现调整如下：
1、 战略委员会成员：
主任委员：郑彩红董事
成员：蒋洪文董事、王建军董事、朱玉吉董事、薛斌董事、侯铁军董事、吕政田董事
2、审计委员会（5人）
主任委员：蒋洪文董事
成员：王建军董事、朱玉吉董事、郑彩红董事、王道君董事
3、提名委员会（5人）
主任委员：薛斌董事
成员：蒋洪文董事、朱玉吉董事、郑彩红董事、吕政田董事
4、薪酬与考核委员会（5人）
主任委员： 王建军董事
成员：蒋洪文董事、朱玉吉董事、侯铁军董事、王东董事
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2017年10月11日
