福建金森林业股份有限公司
关于第四届董事会第二次会议决议的公告
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2017-075
福建金森林业股份有限公司
关于第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2017年10月10日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2017年10月13日下午2点30分在将乐县水南镇三华南路金森大厦会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，以通讯表决方式出席会议的人数为2人，分别是：王吓忠、郑溪欣。全体监事和董事会秘书列席了会议。会议由董事长张锦文先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：
1、审议通过了《关于投资设立三明市金山林权流转经营有限公司的议案》；
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
《关于对外投资的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《福建金森林业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
特此公告！
福建金森林业股份有限公司
董事会
2017年10月13日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2017-076
福建金森林业股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月13日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立三明市金山林权流转经营有限公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资情况
1、公司为进一步提升公司的核心竞争力，同时服务于三明市集体林权制度进一步深化改革，促进林业规模化、专业化、集约化经营，实现林业可持续性发展，推动林权资产金融化、证券化工作进程，结合市委市政府拟成立林权流转经营等相关业务公司的契机。公司作为发起人之一，拟与除公司外的3名法人股东共同投资设立三明市金山林权流转经营有限公司（以下简称“金山林权流转经营公司”）。金山林权流转经营公司注册资本拟定为人民币6000万元，公司拟以自有资金出资1800万元，占其总注册资本的30.00%。
2、金山林权流转经营公司将于相关政府部门审批通过后组织设立。
3、本次投资在董事会决策权限范围内，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议，可立即实施。董事会授权管理层协助办理公司设立等相关业务。
4、本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）投资主体介绍
1、投资方：三明市创业创新风险投资有限公司
法定代表人：张太坚
注册资本：11000万元
实际控制人：三明市财政局
经营范围：投资；投资咨询；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、投资方：福建金森林业股份有限公司
法定代表人：张锦文
注册资本：13868万元
实际控制人：将乐县财政局
经营范围：森林经营和管护；造林和更新；花卉及其他园艺植物的种植；对林业、农业项目的投资；木制品、竹制品、初级农产品销售；对外贸易；中草药种植；木材、竹材采运、加工、销售；林业技术咨询；农业技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、投资方：三明市林业总公司
法定代表人：周荣桂
注册资本：1000万元
实际控制人：三明市林业总公司
经营范围：造林营林；销售:木材、竹材及其制品、林副产品、林产化工产品（除危险品）、林业机械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、投资方：将乐县群峰园林绿化有限公司
法定代表人：谢天云
注册资本：2120万元
实际控制人：将乐县财政局
经营范围：绿化工程养护、花卉销售。木材、竹材采运、加工、销售；森林经营和管护；造林和更新；花卉及其他园艺植物的种植；对林业、农业项目的投资；中草药种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具有关联关系。
二、投资标的基本情况
本次投资发起人共4名，包括本公司及除本公司外的3名法人股东。
1、公司名称:三明市金山林权流转经营有限公司（具体名称需工商登记部门核准）；
2、公司注册资本：6000万元人民币；
3、公司住所和营业地点：拟定三明市，营业地点为三明市下洋会展中心；
4、公司经营范围：林权流转服务、林业托管经营、林业栽植与培育、苗木培育、园林绿化、林产品经营与利用、林业技术咨询等（具体以工商登记部门核准为准）；
5、出资方式、出资比例：
三明市创业创新风险投资有限公司出资人民币2000万元，占注册资本33.33%，福建金森林业股份有限公司出资人民币1800万元，占注册资本30.00%，将乐县群峰园林绿化有限公司出资人民币1200万元，占注册资本20.00%，三明市林业总公司出资人民币1000万元，占注册资本16.67%，各发起人所占股份与出资比例相同。
三、投资目的、存在风险和对公司的影响
1、本次投资目的
金山林权流转经营公司的安全运营，未来将带来一定的收益，可扩大公司的收入来源。金山林权流转经营公司采取多种方式进行林权的收储；并进行经营、抚育管理，可形成优良的森林资源，增值部分的森林资源流转后形成收益，金山流转经营公司收储的林地，根据市场浮动溢价形成收益。
2、本次对外投资可能存在的风险
森林安全和生产经营面临诸多自然灾害和人为破坏风险，包括：森林火灾、森林病虫鼠害（微生物、昆虫、鼠类）、冻害、雪压、风灾、干旱、洪涝、滑坡、泥石流、环境污染、征占用林地和盗伐等。自然灾害发生与气候及其变化有较大关系，盗伐与当地社会秩序和农村经济发展有关。森林火灾、病虫害和盗伐是常见的破坏性较大的灾害，是森林“三防”的重点；金山林权流转经营公司在绿化苗木业务方面缺乏相应的品牌、市场地位、渠道等，目前尚处于拟设立阶段，规模、经验、市场把控能力和客户基础较弱，可能出现失败受挫、达不到预期、效果不佳等情形。金山林权流转经营公司所收储的林权存在不确定性，未来可能存在减值风险。
综上，本次项目投资存在风险和不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次对外投资对公司的影响
本次投资设立,短期内不会对公司财务状况产生显著的影响；对公司经营方面：拓展新的经济增长点及新增将乐县区域以外的市场，进一步提升公司资源整合和产品经营能力,提升公司核心竞争力，有利于公司的长期可持续发展。
四、备查文件
1、《福建金森林业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
特此公告！
福建金森林业股份有限公司董事会
2017年10月13日
