安通控股股份有限公司
第六届董事会2017年第二次临时会议决议的公告
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2017-067
安通控股股份有限公司
第六届董事会2017年第二次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第二次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2017年10月9日向各位董事发出。
（二）本次董事会会议于2017年10月12日上午10点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区刺桐北路868号仁建大厦5楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中4人以通讯表决的方式参加本次董事会）。
（四）本次董事会会议由董事长郭东泽先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《投资者投诉处理工作制度》。
《投资者投诉处理工作制度》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司拟购置两条二手境外集装箱船舶的议案》。
《关于全资子公司拟购置两条二手境外集装箱船舶的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。
《关于子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会2017年第二次临时会议决议。
安通控股股份有限公司
董事会
2017年10月14日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2017-068
安通控股股份有限公司关于全资子公司
拟购置两条二手境外集装箱船舶的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司泉州安盛船务有限公司（以下简称“泉州安盛”）和泉州安盛的全资子公司海南安盛船务有限公司（以下简称“海南安盛”）拟分别购置一条二手境外集装箱船舶，船舶作价分别为：泉州安盛购置的PINLON STAR的作价为1919.292万新加坡元（人民币约9500万元，不含税）；海南安盛购置的DUCK HUNTER作价为1100万美元（人民币约7300万元，不含税）。
●本次交易不属于关联交易，也未构成重大资产重组。
●本次购置二手境外集装箱船舶在公司董事会的批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
为进一步优化安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）的船队结构，同时有效提升公司竞争力和市场占有率，增强公司赢利能力和可持续发展后劲，公司于2017年10月12日召开第六届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于拟购置两条二手境外集装箱船舶的议案》，分别由泉州安盛向境外公司PINLON STAR PTE LTD购置二手集装箱船舶PINLON STAR和海南安盛向境外公司Duck Hunter LTD购置二手集装箱船舶Duck Hunter；同时授权泉州安盛和海南安盛的法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署相关合同等文件。
二、交易标的的基本情况
（一）交易对手的基本情况
1、Duck Hunter LTD
公司名称： Duck Hunter Limited
成立日期：2015年3月19日
注册地点：中国香港
法定代表人：Giorgia Rodigari
注册资本：1 HKD
公司简介：Duck Hunter LTD 为2015年3月19日在中华人民共和国香港特别行政区注册处依据香港法例成立的有限公司，注册资金为1HKD，拥有1艘4132TEU集装箱船舶“DUCK HUNTER ”（IMO编号：9280809）。
Duck Hunter LTD公司的控股股东为Delphis Hunter LTD，与公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。
2、PINLON STAR PTE LTD
公司名称：PINLON STAR PTE LTD
成立日期：2016年9月22日
注册地点：马绍尔群岛共和国
法定代表人：KO KO HTOO
公司简介：PINLON STAR PTE LTD为2016年9月22日在马绍尔群岛共和国依法注册的有限公司，控股股东及董事为KO KO HTOO，拥有1艘4380TEU集装箱船舶“PINLON STAR ”（IMO编号：9464699）。
PINLON STAR PTE LTD公司的控股股东为KO KO HTOO，与公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。
（二）拟购置船舶的基本情况
1、DUCK HUNTER
船名：DUCK HUNTER
船型：集装箱船
建造完工日期：2004年3月4日
建造厂：韩国大宇船厂
船舶所有人：DUCK HUNTER LTD
船籍港：MONROVIA
船舶入级：DNV-GL
总吨：40952
净吨：25095
总长：260.86 m
型宽：32.25 m
型深：19.30m
满载吃水：13.00 m
2、PINLON STAR
船名：PINLON STAR
船型：集装箱船
建造完工日期：2010年5月7日
建造厂：韩国大宇船厂
船舶所有人：PINLON STAR PTE LTD
船籍港：Majuro
船舶入级：ABS
总吨：42110
净吨：25378
总长：247 m
型宽：32.20 m
型深：19.20m
满载吃水：12.6m
三、船舶的评估概况
根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“厦大评估”，厦大评估具有证券期货相关业务的评估资格）出具的《海南安盛船务有限公司拟资产收购涉及的DUCK HUNTER号集装箱船预评估报告》（以下简称《DUCK HUNTER预评估报告》）和《泉州安盛船务有限公司拟资产收购涉及的PILON STAR号集装箱船预评估报告》（以下简称《PINLON STAR预评估报告》）：因评估对象尚未进口，评估对象目前位于境外，受条件所限，评估人员尚未到境外现场实地勘察取证，对境外资产的现状和经营情况了解不够充分，对评估对象基本情况和资产现状的了解主要依赖于中国船级社出具的《旧船舶进口前状况勘验报告》。所以以2017年9月20日为评估基准日，“DUCK HUNTER”集装箱船在评估基准日的市场价值为人民币8514万元，“PINLON STAR”集装箱船在评估基准日的市场价值为人民币10947万元。
正式的评估报告待上述2条境外集装箱船舶进入国内后，厦大评估将实地勘察取证后出具正式的评估报告，最终评估结果以正式评估报告为准。
四、船舶交易价格的确定
（一）DUCK HUNTER的交易价格
基于《DUCK HUNTER预评估报告》中关于DUCK HUNTER的评估作价，同时根据公司和DUCK HUNTER LTD进行的友好协商，DUCK HUNTER船的作价为1100万美元（人民币约7300万元，不含税）。
（二）PINLON STAR的交易价格
基于《PINLON STAR预评估报告》关于PINLON STAR的评估作价，同时根据公司和PINLON STAR PTE LTD进行的友好协商，PINLON STAR船舶的作价为1919.292万新加坡元（人民币约9500万元，不含税）。
五、本次购置船舶目的和对公司的影响
本次交易是基于公司经营和发展需要作出的审慎决策，进一步优化了公司的船队结构，同时有效提升公司竞争力和市场占有率，增强公司赢利能力和可持续发展后劲，为股东创造更大价值，符合公司未来的战略规划。
特此公告。
安通控股股份有限公司
董事会
2017年10月14日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2017-069
安通控股股份有限公司
关于子公司拟参与竞拍土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”、“公司”）于 2017年10月 12日召开第六届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》,公司拟通过在唐山市设立的全资子公司：安通（唐山海港）多式联运基地有限公司(已核名成功，目前正在办理工商注册登记手续)参与河北省唐山市海港经济开发区竞拍3块土地的使用权,并授权该全资子公司的法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。具体情况如下：
一、交易概述
公司于2017 年8月14日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立2 家全资子公司的议案》，公司拟于唐山市设立全资子公司：安通（唐山海港）多式联运基地有限公司(已核名成功，目前正在办理工商注册登记手续),现因业务发展需要，该全资子公司在设立完成后拟于河北省唐山市海港经济开发区参与竞拍3块土地的使用权。
根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次参与竞拍土地使用权在公司董事会的批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。同时，公司董事会同意授权该全资子公司的法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。
二、参与竞拍位于唐山市的土地使用权的基本情况
（一）交易对手
唐山市国土资源局海港经济开发区分局
（二）交易标的基本情况
1、地块1：
（1）地块编号：海港经济开发区2017-033号
（2）土地位置：港滨街以北、海河路以东
（3）土地用途：仓储加工混合用地
（4）出让面积：206,461.92平方米（合309.69亩）
（5）挂牌起始价：10.2万元/亩（合3,158.84万元）
（6）竞买保证金：632万元
（7）出让年限：50年
2、地块2：
（1）地块编号：海港经济开发区2017-034号
（2）土地位置：港滨街以南、海富西路以西
（3）土地用途：仓储加工混合用地
（4）出让面积：156,774.78平方米（合235.16亩）
（5）挂牌起始价：10.2万元/亩（合2,398.64万元）
（6）竞买保证金：480万元
（7）出让年限：50年
3、地块3：
（1）地块编号：海港经济开发区2017-035号
（2）土地位置：港滨街以北、海富西路以西
（3）土地用途：仓储加工混合用地
（4）出让面积：169,603.84平方米（合254.4亩）
（5）挂牌起始价：10.2万元/亩（合2,594.88万元）
（6）竞买保证金：519万元
（7）出让年限：50年
三、参与竞拍的目的和对公司的影响
本次参与竞拍土地使用权为该公司业务的开端，成功竞拍后，上述3块土地主要用于公司在唐山港布局多式联运物流园区，同时也是为满足安通控股未来的战略发展需求，对安通控股未来发展有积极促进作用。
本次拟购买土地使用权，需要通过招、拍、挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
2017年10月14日
