厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2017-62
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二〇一七年度第十一次会议于2017年9月30日以书面方式通知全体董事，并于2017年10月13日以通讯方式召开。会议由许晓曦董事长主持，会议应到董事9人，实到9人。全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）议案审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
1、《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》；
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高待偿还余额不超过人民币60亿元的非公开定向债务融资工具，并同意提请股东大会授权公司管理层办理相关注册及发行事宜。
具体内容详见公司2017-64号《厦门国贸集团股份有限公司关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的公告》。
2、《关于与厦门金圆投资集团有限公司签订日常经营性关联交易协议并进行关联交易的议案》；
同意公司与厦门金圆投资集团有限公司签订《日常经营性关联交易协议书》并进行关联交易。协议有效期至2018年3月1日止。该议案尚需公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司2017-65号《厦门国贸集团股份有限公司日常关联交易公告》。
3、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
具体内容详见公司2017-66号《厦门国贸集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。该议案尚需公司股东大会审议通过。
4、《关于提请召开公司二〇一七年第三次临时股东大会的议案》。
兹定于2017年10月31日（周二）下午2:30在公司五楼会议室以现场加网络方式召开公司二〇一七年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司2017-67号《厦门国贸集团股份有限公司关于召开二〇一七年第三次临时股东大会的通知》。
（二）议案表决情况
上述议案1、议案3及议案4均以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。议案2审议时关联董事许晓曦先生进行回避，其余有表决权的八位非关联董事以赞成8票，反对0 票，弃权0 票的结果表决通过本次议案。
（三）独立董事、审计委员会和保荐机构意见
公司已就本次董事会审议事项向公司独立董事、董事会审计委员会进行报告，并告知了公司二〇一五年度发行可转换公司债券保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）。
针对议案2的关联交易事项，公司独立董事进行了事前审查并出具了独立意见，董事会审计委员会出具了书面审核意见，海通证券出具了核查意见。
独立董事事前认可意见：公司董事会在审议上述议案之前，已经向我们提交了相关资料。经过对有关资料的审核，我们认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司因业务发展需要而进行的，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。在审议该议案时，关联董事许晓曦先生已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。因此同意公司第八届董事会二〇一七年度第十一次会议关于上述关联交易作出的决议。
董事会审计委员会意见：上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司因业务发展需要而进行的，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
海通证券意见：公司本次日常关联交易事项是其日常经营所需，决策程序合法有效，未损害其他股东的利益。海通证券对公司本次审议的日常性关联交易事项无异议。公司本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月十四日
报备文件
1、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一七年度第十一次会议决议； 2、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会独立董事事前认可与独立意见书；3、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会审计委员会书面审核意见书；
4、海通证券股份有限公司核查意见。
证券代码：600755证券简称：厦门国贸 编号：2017-63
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会二〇一七年度第五次会议于2017年9月30日以书面方式通知全体监事，并于2017年10月13日以通讯方式召开。会议由监事会主席王燕惠女士主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）议案审议情况
经与会监事认真审议讨论，本次会议审议通过如下事项：
1、《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》
因工作原因，公司监事许忠贤先生申请辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名傅本生先生为公司第八届监事会监事候选人。由于许忠贤先生的辞职将导致公司监事人数低于法定人数，许忠贤先生的辞职将待公司股东大会选举新任监事后生效。监事候选人简历详见附件一。
（二）议案表决情况
上述议案经与会监事认真审议，以赞成3票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。该议案尚需经公司股东大会审议。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司监事会
二〇一七年十月十四日
报备文件
1、厦门国贸集团股份有限公司第八届监事会二〇一七年度第五次会议决议
附件一：公司监事候选人简历
傅本生，男，1978年2月出生，中共党员。硕士研究生学历，会计学专业，中级审计师职称。现任厦门国贸控股集团有限公司内控与审计部总经理助理。曾任厦门国贸集团股份有限公司资金部副总经理。
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2017-64
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行最高待偿还余额不超过人民币60亿元的非公开定向债务融资工具。具体情况如下：
一、发行方案
1、发行规模：注册最高待偿还余额不超过人民币60亿元（含60亿元）的非公开定向债务融资工具；
2、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行；
3、发行期限：按需另行确定；
4、发行方式：非公开定向方式发行；
5、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场非公开定向发行；
6、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
7、发行对象：全国银行间市场专项机构投资人和特定机构投资人（即定向投资人）；
8、募集资金用途：本次所募集的资金主要用于补充营运资金、归还借款及其他交易商协会认可的用途；
9、决议有效期：本次注册发行非公开定向债务融资工具的决议经股东大会审议通过后，在本次发行的注册有效期内持续有效。本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
二、申请授权事项
为提高本次注册发行工作效率，提请股东大会授权公司管理层负责本次注册发行的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与本次注册发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定本次注册发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与本次非公开定向债务融资工具注册发行有关的一切事宜）；
2、决定聘请为本次注册发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次注册发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册和信息披露等手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次注册发行相关的其他事宜。
上述授权在本次非公开定向债务融资工具注册有效期内持续有效。
三、审议决策程序
本事项已经公司第八届董事会二〇一七年度第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
公司将按照有关法律法规的要求，及时披露本次非公开定向债务融资工具的发行情况。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月十四日
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2017-65
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议
是
日常交易对上市公司情况的影响
关联交易旨在充分利用交易双方的生产资源，属于市场化行为，双方交易价格均按照市场价格结算，有利于公司持续经营。
财务数据均未经审计
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2017年10月13日召开的公司第八届董事会二〇一七年度第十一次会议审议通过了《关于与厦门金圆投资集团有限公司签订日常经营性关联交易协议并进行关联交易的议案》，同意公司与厦门金圆投资集团有限公司（以下简称“金圆集团”）签订《日常经营性关联交易协议书》并进行关联交易，协议有效期至2018年3月1日止。
公司董事会审议上述议案时，关联董事许晓曦先生进行回避，议案获其余八位非关联董事全票表决通过。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事事前认可意见：公司董事会在审议上述议案之前，已经向我们提交了相关资料。经过对有关资料的审核，我们认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司因业务发展需要而进行的，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。在审议该议案时，关联董事许晓曦先生已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。因此同意公司第八届董事会二〇一七年度第十一次会议关于上述关联交易作出的决议。
3、董事会审计委员会书面审核意见
上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司因业务发展需要而进行的，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
4、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）关于持续督导事项的专项意见
海通证券认为：公司本次日常关联交易事项是其日常经营所需，决策程序合法有效，未损害其他股东的利益，海通证券对公司本次审议的日常性关联交易事项无异议。公司本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2017年8月23日召开的公司第八届董事会二〇一七年度第九次会议审议通过了《关于与厦门金圆投资集团有限公司进行日常经营性关联交易的议案》，同意公司在不超过人民币7.5亿元的额度范围内与金圆集团及其下属企业进行日常经营性关联交易，授权公司管理层根据实际情况确定具体关联交易金额，并授权公司总裁及各控股子公司法定代表人签署相关交易文件，授权有效期截至2018年3月1日。
截至2017年9月15日，上述日常经营性关联交易实际发生总额为7.29亿元，其中向关联人销售商品、提供劳务2.02亿元，向关联人采购商品、接受劳务5.27亿元（上述数据未经审计）。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司与金圆集团的日常经营性关联交易经双方有权机构审议通过后，将根据本次《日常经营性关联交易协议》确定的原则另行签订具体的单项协议，以确定每一项关联交易的内容、交易价格、交货等具体事项。关联交易定价将按照公平合理原则，参照市场价格，由交易双方协商确定。
二、关联方介绍与关联关系
1、关联方：厦门金圆投资集团有限公司
法定代表人：檀庄龙
注册资本：1,754,862.34 万元
主营业务：对金融、工业、文化、服务、信息等行业的投资与运营；产业投资、股权投资的管理与运营；土地综合开发与运营、房地产开发经营；其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业）。
住所：厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心46层4610-4620单元
截至2016年12月31日，金圆集团总资产3,149,425.16万元，归属母公司股东的净资产1,997,055.39万元；2016年，实现营业收入281,161.50万元，归属母公司股东的净利润61,484.96万元（经审计）。截至2017年6月30日，总资产3,224,826.88万元，归属母公司股东的净资产2,024,493.05万元；2017年1-6月，实现营业收入170,896.71万元，归属母公司股东的净利润34,284.01万元（未经审计）。
与上市公司的关联关系：因公司董事长许晓曦先生此前担任金圆集团董事长职务，金圆集团与公司的关系符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（三）项、10.1.5条第（二）、（三）项、10.1.6条第（二）项所规定的情形，公司与金圆集团构成关联关系。
金圆集团及其下属企业最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。
三、关联交易主要内容及定价政策
公司与金圆集团及其下属企业的日常经营性关联交易范围涵盖公司供应链管理、房地产经营及金融服务三大主业相关的商品销售与商品采购、提供和接受劳务。
公司与金圆集团及其下属企业的日常经营性关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格、交货等具体事项。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月十四日
报备文件
1、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一七年度第十一次会议决议；
2、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会独立董事事前认可与独立意见书；
3、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会审计委员会书面审核意见；
4、海通证券股份有限公司核查意见；
5、厦门国贸集团股份有限公司与厦门金圆投资集团有限公司签署的《日常经营性关联交易协议书》。
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2017-66
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二〇一七年度第十一次会议于2017年10月13日召开，会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。修订内容如下：
一、原《公司章程》第一条为：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
现修订为：为维护公司、股东和债权人的合法权益，健全完善中国特色现代企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
二、新增《公司章程》第三条：根据《党章》规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
三、新增《公司章程》第四条：公司应按照有关规定和要求，设立工会、共青团等群团组织，并为群团组织的活动提供必要的条件。
四、新增《公司章程》第五章 公司党组织。本章共计四条：
第九十六条 公司设立中国共产党厦门国贸集团股份有限公司委员会（以下简称公司党委）和中国共产党厦门国贸集团股份有限公司纪律检查委员会（以下简称公司纪委）。
第九十七条 公司党委设书记一名，党委书记和董事长由同一人担任，配备一名主抓公司党建工作的专职副书记。符合条件的公司党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经营层，董事会、监事会、经营层中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党委。
公司党委和纪委的书记、副书记、委员的职数按上级组织批复设置，并按照《党章》有关规定选举或任命产生。
第九十八条 公司党委根据《党章》等党内法规履行职责：
（一）保证监督党和国家方针政策，党中央、国务院、省委、省政府以及市委、市政府决策部署在公司贯彻执行。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党委根据工作需要或经董事会或总经理提名，对相关人选进行酝酿，在民主推荐、组织考察的基础上集体研究做出任免决定或者向董事会、经理层推荐提名人选。履行党管人才职责，实施人才强企战略；
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见和建议；
（四）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持公司纪委履行监督执纪问责职责；
（五）加强企业基层党组织和党员队伍建设，注重日常教育监督管理，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投入公司改革发展事业；
（六）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统战工作、公司文化建设和群团工作；
（七）研究其它应由公司党委决定的事项。
第九十九条 公司党委参与决策的主要程序：
（一）党委先议。公司党委召开会议，对董事会、经营层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议，并形成纪要；公司党委发现董事会、经营层拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和公司、职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见。公司党委认为另有需要董事会、经营层决策的重大问题，可向董事会、经营层提出；
（二）会前沟通。进入董事会、经营层尤其是任董事长或总裁的公司党委委员，要在议案正式提交董事会或总经理办公会前就党委的有关意见和建议与董事会、经营层其他成员进行沟通；
（三）会上表达。进入董事会、经营层的党委委员在董事会、经营层决策时，要按照公司党委决定在董事会、经理层会议上发表意见，并及时向公司党委报告决策情况。
五、原《公司章程》第一百零六条后新增一条：董事会对公司重大问题进行决策前，应当听取公司党委的意见。
六、原《公司章程》第一百一十五条为：代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。
现修订为：代表十分之一以上表决权的股东、公司党委、董事长、三分之一以上董事或者监事会、总裁提议并经董事长同意，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。
公司对章程作出上述修改后，原《公司章程》条款和章节序号相应修改。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。上述修订需公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月十四日
证券代码：600755证券简称：厦门国贸公告编号：2017-67
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月31日14点30分
召开地点：福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦5楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月31日
至2017年10月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会二〇一七年度第十一次会议及公司第八届监事会二〇一七年度第五次会议审议通过，披露内容详见公司于2017年10月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的2017-62、63、64、65、66号公告。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法
1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二）登记时间：2017年10月25日—10月30日8:30-12:00和14:00-17:30
（三）登记地点：厦门湖滨南路388号国贸大厦12层证券事务部
（四）登记联系方式：
电话：0592-5898677、5898595
传真：0592-5160280
联系人：吴哲力、林逸婷
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2017年10月14日
附件1：厦门国贸集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
1、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一七年度第十一次会议决议
2、厦门国贸集团股份有限公司第八届监事会二〇一七年度第五次会议决议
附件1：厦门国贸集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会授权委托书
授权委托书
厦门国贸集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月31日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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