瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第六届董事会第二十次会议决议的公告
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通公告编号：临2017-067
债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第六届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2017年10月13日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长燕刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于选举曹诗雄先生为公司董事的议案》
详情请见公司于2017年10月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于聘任路明多先生为公司副总经理的议案》
详情请见公司于2017年10月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任秦敬富先生为公司副总经理的议案》
详情请见公司于2017年10月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
详情请见公司于2017年10月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2017年10月13日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通公告编号：临2017-068
债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于董事、副总经理辞职及补选董事、
聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 关于董事、副总经理辞职的事项
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“瑞茂通”或“公司”）董事会
于2017年10月12日收到王东升先生的书面辞职报告：因个人原因，王东升先生向董事会申请辞去董事、副总经理职务，相应辞去董事会下设专门委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，王东升先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。王东升先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效，王东升先生辞职后将不再担任公司任何职务。
王东升先生在任职期间，勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对王东升先生为公司所做的突出贡献，表示深深的感谢。
二、 关于补选董事、聘任副总经理的事项
2017年10月13日，公司召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于选举曹诗雄先生为公司董事的议案》、《关于聘任路明多先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任秦敬富先生为公司副总经理的议案》。详情请见公司于2017年10月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据公司股东提名，公司董事会拟补选曹诗雄先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会一致，曹诗雄先生的简历请见附件。根据《董事会战略与投资委员会工作细则》，委员会成员由六名董事组成，因此自曹诗雄先生经股东大会选举为公司董事后，曹诗雄先生相应成为公司董事会战略与投资委员会的委员。上述事项自股东大会审议通过之日起生效。
根据公司总经理提名，拟提请董事会聘任路明多先生和秦敬富先生为公司副总经理。路明多先生和秦敬富先生简历附后。上述事项自董事会审议通过之日起生效。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，并同意将《关于选举曹诗雄先生为公司董事的议案》提交股东大会审议。详情请见公司于2017年10月14日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2017年10月13日
附件：曹诗雄先生简历：
曹诗雄，男，1973年生，中南财经政法大学经济学专业博士。2009年9月至2013年3月任中诚信资讯科技有限公司副总裁；2013年3月至2013年11月任宝城期货有限责任公司煤炭事业部总经理；2013年11月至2014年4月入职瑞茂通供应链管理股份有限公司；2014年4月至今任瑞茂通供应链管理股份有限公司副总经理。
路明多先生简历：
路明多，男，1982年生，郑州大学信息管理与信息系统本科。2008年1月至2010年12月先后任河南中瑞集团有限公司晋城事业部副经理、经理、物流中心副总经理；2010年12月至2012年8月任郑州瑞茂通供应链有限公司郑州子公司副总经理；2012年8月至2014年11月先后任瑞茂通郑州子公司副总经理、晋城分公司总经理；2014年12月至2015年12月任瑞茂通（中国）总裁；2016年1月至2016年12月任瑞茂通国内煤炭事业部总经理、瑞茂通集团总裁助理；2017年1月至今任瑞茂通煤炭事业部总经理。
秦敬富先生简历：
秦敬富，男，1985年生，郑州大学法学专业本科。2006年7月至2012年9月先后任瑞茂通销售部副经理、山西分公司经理、山西分公司副总经理、销售中心总经理；2012年9月至2014年12月任瑞茂通（中国）副总裁；2014年12月至2015年5月任瑞茂通金融产品开发管理事业部总裁；2015年5月至今先后担任瑞茂通金融产品事业部总裁、易煤网总裁。
证券代码：600180证券简称：瑞茂通公告编号：2017-069
债券代码：136250债券简称：16瑞茂01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于召开2017年第四次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年10月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月30日14点 30分
召开地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月30日
至2017年10月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2017年10月13日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，相关内容详见公司于2017年10月14日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。
2、
特别决议议案：无
3、
对中小投资者单独计票的议案：议案一
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
请符合出席条件的股东于2017年10月24日（上午8:00--11:00，下午14:00--17:00），在北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼1301室会议室办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至010-59715880。自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理与会手续。
六、
其他事项
1、与会人员交通、食宿费自理。
2、联系人：张靖哲
3、电话：010-56735855
4、传真：010-59715880
5、邮箱：ir@ccsoln.com
6、邮编：100052
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2017年10月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
瑞茂通供应链管理股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月30日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通
公告编号：临2017-070债券代码：136250
债券简称：16瑞茂01债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于股东股份解除质押和办理质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接股东上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海豫辉”）通知：
一、解除质押情况
上海豫辉于2017年10月13日将其原质押给郑州银行股份有限公司纬五路支行（以下简称“郑州银行纬五路支行”）用于办理股份质押业务的20,000,000股限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）办理了解除质押相关手续，上述股份占公司总股本的1.97%。
二、质押情况
上海豫辉于2017年10月13日将其持有的本公司20,000,000股限售流通股质押给了郑州银行纬五路支行，用于为公司全资子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公 司（以下简称“郑州嘉瑞”）在郑州银行纬五路支行申请综合授信业务提供担保。上述业务已在中登公司办理了相关手续，该业务涉及质押的股份数占公司总股本的1.97%。质押期限为2017年10月13日至主债权履行完毕之日止。
上述质押业务主要为公司子公司郑州嘉瑞在银行申请综合授信业务提供增信担保，其质押融资的还款来源为郑州嘉瑞的流动资金等，郑州嘉瑞具备良好的偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
截至本公告披露日上海豫辉持有本公司股份数89,285,714股，占公司总股本1,016,477,464股的8.78%。上海豫辉累计质押、冻结的股份数为82,000,000 股，占其持股总数的91.84%，占公司总股本的8.07%。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2017年10月13日
