沈阳商业城股份有限公司
六届董事会第十六次临时会议
决议公告
证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2017-027号
沈阳商业城股份有限公司
六届董事会第十六次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司六届董事会第十六次临时会议通知于2017年10月11日发送至各位董、监事、高管人员，会议于2017年10月16日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过以下议案：
一、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（临2017-028号）
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须经股东大会审议批准.
二、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》》（临2017-029号）
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
沈阳商业城股份有限公司董事会
2017年10月16日
证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2017-028号
沈阳商业城股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》,现就公司向银行申请授信的相关事宜公告如下:
经公司2016年第三次临时股东大会审议通过，公司向盛京银行申请人民币14亿元授信额度，期限三年。经盛京银行审批后，实际批复人民币10亿元授信额度，期限一年。现该授信额度将于2017年11月底前到期，根据公司实际状况及经营发展需要，公司拟以自有房地产及土地作抵押，同时,公司以持有的铁西百货99.82%股权提供质押,向盛京银行股份有限公司沈阳市正浩支行申请综合授信额度，总额为人民币11.2亿元,期限一年。最终授信额度与期限以与银行签订的相关合同为准。
拟用于抵押的房地产为：
房产 103,400.22平方米, 账面价值95,996万元；
土地 15,638.51平方米，账面价值32,994万元；
上述房地产的账面价值合计为128,990万元。
拟用于质押的股权为：
公司持有的子公司铁西百货99.82%股权。
如上述授信额度经公司董事会、股东大会审议通过，本公司授权董事长或由董事长委托相关人员签署相关法律文件。
本议案须经股东大会审议批准。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
2017年10月16日
证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2017-029号
沈阳商业城股份有限公司
关于召开2017年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年11月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月1日 14 点00 分
召开地点：沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月1日
至2017年11月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司 2017年 10月 16日召开的六届董事会第十六次临时会议审议通过。详见公司于 2016年 10月 17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托代理人出席的必须持有股东授权委托书。异地股东可凭上述资料采取信函或传真方式登记。股东须在指定的登记时间办理登记。
2、登记地点：沈阳商业城股份有限公司投资者关系部
3、登记时间：2017年10月31日上午9：30－11：30时，下午13：30－16：30时。
4、参会股东的交通费、食宿费自理。
六、 其他事项
公司联系地址：沈阳市沈河区中街路 212 号 公司投资者关系部
联系电话：024－24865832
传真：024－24865832
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
2017年10月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
沈阳商业城股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月1日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决
