唐山三孚硅业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2017-029
唐山三孚硅业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月16日
(二) 股东大会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由于董事长孙任靖先生因工作原因无法参加会议，经半数以上董事推选，现场会议由董事万柏峰先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席3人，董事长孙任靖先生因工作原因未能出席，独立董事朱海武先生、张韶华先生、邢建坪先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王化利先生因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书么大伟先生出席会议；部分高管的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于修订《独立董事工作规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举(非独立董事)的议案
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2、 关于公司董事会换届选举(独立董事)的议案
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3、 关于公司监事会换届选举(非职工代表监事)的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 7、 8、 9 为对中小投资者单独计票的议案。
2、 议案 7、 8、 9 为累计投票议案，经表决获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李静娴 顾鼎鼎
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
唐山三孚硅业股份有限公司
2017年10月17日
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2017-030
唐山三孚硅业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年10月16日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于2017年10月13日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖召集并主持，本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举孙任靖先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
同意选举公司第三届董事会审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、战略发展委员会的组成人员如下：
1、审计委员会由闫丙旗、张洲军、石瑛组成，其中，闫丙旗任审计委员会主席；
2、薪酬和考核委员会由石瑛、闫丙旗、么大伟组成，其中，石瑛任薪酬与考核委员会主席。
3、提名委员会由张洲军、石瑛、董立强组成，其中张洲军任提名委员会主席。
4、战略发展委员会由孙任靖、石瑛、万柏峰组成，其中，孙任靖任战略发展委员会主席。
上述专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任万柏峰先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任董立强先生、么大伟先生、周连会先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任陈治宏先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任么大伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任刘默洋女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。
（八）审议通过《关于聘任公司审计部门负责人的议案》
同意聘任李泊欣女士为公司审计部门负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。
以上人员简历见附件。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2017 年10月17日
附件：简历
（1）孙任靖，男，1964年12月出生，中国国籍，拥有英国居留权，大专学历。曾任唐山三孚硅业有限公司执行董事；现任公司董事长，唐山三孚钾肥有限公司执行董事。
孙任靖为公司的控股股东、实际控制人，现持有公司6,049万股股份，通过唐山元亨投资有限公司间接持有3,850万股股份，合计占公司总股本的65.92%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（2）万柏峰，男，1965年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任唐山三孚硅业有限公司总经理；现任公司董事兼总经理、唐山三孚运输有限公司执行董事、唐山三孚化学原料有限公司执行董事兼总经理、唐山三孚电子材料有限公司执行董事兼总经理。
万柏峰与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司127万股股份，占公司总股本的0.85%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（3）董立强，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任唐山三孚硅业有限公司总经理助理兼氢氧化钾车间主任，历任公司总经理助理、副总经理、氢氧化钾车间主任、三氯氢硅车间主任、唐山三孚钾肥有限公司总经理；现任公司董事、副总经理、唐山三孚钾肥有限公司总经理。
董立强与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司17万股股份，占公司总股本的0.11%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（4）么大伟，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任唐山三孚硅业有限公司证券部部长；历任公司销售二部部长、人事企管部部长、证券事务代表、证券部部长、董事、董事会秘书、副总经理；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
么大伟与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司17万股股份，占公司总股本的0.11%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（5）周连会，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任唐山三孚硅业有限公司总经理助理兼研发中心主任，历任公司三氯氢硅车间主任、氢氧化钾车间主任、高纯四氯化硅车间主任、总工程师、研发中心主任、副总经理；现任公司副总经理、总工程师、研发中心主任、高纯四氯化硅车间主任。
周连会与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司17万股股份，占公司总股本的0.11%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（6）陈治宏，男，1967年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任唐山三孚硅业有限公司总经济师；历任公司财务部长、总经济师、董事，现任公司财务负责人。
陈治宏与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司17万股股份，占公司总股本的0.11%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（7）刘默洋，女，1983年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任公司人事企管部副部长、证券部副部长；现任公司证券部部长、人事企管部副部长。
刘默洋与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（8）李泊欣，女，1962年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任唐山三孚硅业有限公司财务部部长助理、财务部副部长，历任公司审计部副部长、审计部部长；现任公司审计部部长。
李泊欣与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司5万股股份，占公司总股本的0.03%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2017-031
唐山三孚硅业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年10月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知于2017年10月13日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利先生召集并主持，本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举王化利先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满时止。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数100%。
王化利先生简历请见附件。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司监事会
2017年10月17日
附件：简历
王化利，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任唐山三孚硅业有限公司安全管理部部长，历任公司安全管理部部长、环境管理部部长、监事会主席；现任公司总经理助理、安全管理部部长、环境管理部部长、监事会主席。
王化利与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司5万股股份，占公司总股本的0.03%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
