南洋天融信科技集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2017-086

南洋天融信科技集团股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

本次股东大会未出现否决或修改提案的情况；

本次股东大会没有新提案提交表决。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2017年10月16日下午2：30

2、网络投票时间：2017年10月15日—2017年10月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年10月15日15:00至2017年10月16日15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长郑汉武先生

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东和股东代理人共计31人，代表有表决权的股份622,347,482股，占公司总股本的54.2633%。其中：参加本次会议的中小投资者共计28人，代表有表决权的股份322,839,564股，占公司总股本的28.1488%。出席现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份数357,358,662股，占公司总股本的31.1586%。通过网络投票的股东26人，代表股份264,988,820股，占公司总股本的23.1047%。

公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师及相关人员列席会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会审议了两项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为622,347,482股。

议案的具体表决结果如下：

（一）审议《第一期员工持股计划（草案）全文及摘要》的议案

表决结果：同意622,347,482股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。该议案获得通过。关联股东百荣明泰资本投资有限公司、于海波回避了该议案的表决。

其中，中小投资者的表决情况为：同意322,839,564股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜》的议案

表决结果：同意622,347,482股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。该议案获得通过。关联股东百荣明泰资本投资有限公司、于海波回避了该议案的表决。

其中，中小投资者的表决情况为：同意322,839,564股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

2、律师姓名：周珊珊、于鹏

3、结论性意见：

“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和南洋股份章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

六、备查文件

1、南洋天融信科技集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；

2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于南洋天融信科技集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月十七日