浙江华统肉制品股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-089

浙江华统肉制品股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2017年10月6日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2017年10月14日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事林振发先生、独立董事徐为民、王方明先生及周虹女士采取通讯方式表决，会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司参与竞买仙居县广信食品有限公司100%国有法人股权的议案》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体详见2017年10月17日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的《关于参与竞买仙居县广信食品有限公司100%国有法人股权的公告》。

2、审议并通过《关于公司对控股子公司建德市政新食品有限公司增资的议案》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体详见2017年10月17日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的《关于对控股子公司建德市政新食品有限公司增资的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖印章的第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2017年10月17日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-090

浙江华统肉制品股份有限公司

关于参与竞买仙居县广信食品有限公司

100%国有法人股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次竞买仙居县广信食品有限公司100%国有法人股权挂牌价（底价）为2,388.77万元人民币（不设保留价）。如在挂牌报名截止时，只有一个竞买人报名的，竞买人的竞买资格经审核合格被确定为受让人后，则在不变更公告挂牌的竞买条件和合同条款的前提下，本次挂牌价为转让的成交价。如在挂牌报名截止时，有两个或两个以上竞买人报名，竞买人的竞买资格经审核均合格的，则按照本次股权网络竞价规则实施竞价程序，出价最高者为受让方，其出价为本次项目挂牌转让的成交价。

2、本次交易是在台州市产权交易所有限公司通过竞买的方式受让，能否竞买成功尚存在不确定性。

一、本次竞买概述

1、2017年10月14日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司参与竞买仙居县广信食品有限公司100%国有法人股权的议案》，公司决定拟以自有资金参与台州市产权交易所有限公司组织的仙居县广信食品有限公司（以下简称“广信食品”）100%国有法人股权的竞买活动，并授权公司法定代表人或授权代表在董事会权限额度范围内竞买广信食品100%国有法人股权以及签署股权转让协议等相关文件。

2、本次公司竞买的广信食品100%国有法人股权挂牌价（底价）为2,388.77万元人民币（不设保留价），且须交纳竞买保证金500万元人民币。

3、公司本次拟竞买广信食品100%国有法人股权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称：仙居县国有资产投资集团有限公司

2、统一社会信用代码：9133102473200797X2

3、公司类型：有限责任公司（国有独资）

4、注册资本：100,000万元人民币

5、法定代表人：吕汝韦

6、住所：仙居县南峰街道环城南路（财政大楼）

7、成立日期：1993年6月17日

8、经营范围：国有资本金的投资、参股经营（非融资性经营业务）；投资咨询、财务咨询；土地收购储备开发； 城市基础设施投资。（以上需前置许可项目除外）

9、股权结构：仙居县国有资产管理局持有其100%股权。

10、上述交易对方与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面没有任何关联关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、竞买标的基本情况

（一）竞买标的概况

1、标的公司名称：仙居县广信食品有限公司

2、公司类型：有限责任公司（国有独资）

3、住所：仙居县福应街道河埠路59号

4、法定代表人：王天星

5、注册资本：500万元人民币

6、成立日期：2001年7月12日

7、营业期限至：2021年7月11日

8、统一社会信用代码：91331024742002523K

9、经营范围：生猪、畜禽购销；屠宰限分支机构经营。

10、广信食品前身为仙居县食品公司，2000年经县政府批准改制为广信食品，广信食品自设立至今，生产经营活动正常。

11、竞买标的及权属：本次竞买的广信食品100%国有法人股权，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

（二）标的公司股权结构情况：

截至公告日，标的公司股权结构如下表所示：

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（三）标的公司基本财务情况

标的公司最近主要财务数据如下表所示：

单位：万元

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备注：上述财务数据业经仙居安洲会计师事务所有限公司审计。

（四）标的公司评估情况

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四、股权转让协议的主要内容（如竞买成功）

如公司本次成功竞得广信食品100%国有法人股权，则公司须在二个工作日内到台州产权交易所签署《成交确认书》，凭成交确认书当天与转让方签订《股权转让合同》，其合同主要格式内容如下：

出让人（以下简称甲方）：仙居县国有资产投资集团有限公司

受让人（以下简称乙方）： 浙江华统肉制品股份有限公司（如竞买成功）

（一）转让的标的

甲方将持有的广信食品100%国有法人股权有偿转让给乙方。

（二）转让标的企业涉及的职工安置

经职工代表大会讨论通过，股东改变不影响职工与广信食品劳动合同继续履行；完成股权转让后，无正当理由的，确保5年内不解除劳动关系；女职工年满40周岁、男职工年满50周岁的，无正当理由不得解聘；所有职工个人工资性总收入及社会保险（五险一金）不低于现有水平，并按照全省平均工资增长幅度给予逐年提高；按照国家有关规定，给予职工享受各类假期待遇。

（三）转让标的企业涉及的债权、债务的承继和清偿办法。

本次股权转让后，广信食品的法人主体未发生变化，为依法存续的有限责任公司。故此，其所有债权、债务依然由广信食品承继。

（四）股权转让方式为网络竞价方式转让。

（五）股权转让价格

详见本公告“五、本次竞买定价依据”。

（六）股权转让价款的支付方式、期限及付款条件

甲、乙双方在本合同签订生效后，乙方于五个工作日内，一次性足额支付产权转让价款。合同订立后，乙方先期汇入的 500万元竞买保证金转为本合同履约保证金，该保证金可转作应支付的部分转让价款。

（七）股权交割事项

1、乙方应当在本合同所载成交款付清后，产交所出具《产权交易凭证》后20个工作日内与甲方办理股权交接手续。

2、股权转让评估基准日（2017年6月30日）至《股权转让合同》生效日期间经营产生的盈利或亏损，由甲方清算后享有或承担；《股权转让合同》生效日至本次股权转让工商变更登记完成日期间，经营产生的盈利或亏损由乙方享有或承担。

（八）权证的变更

甲乙双方协商和共同配合，由乙方完成所转让股权的权证变更手续。

（九）股权转让的税收和费用

1、股权转让中涉及的有关税收，按照国家有关法律规定缴纳。

2、股权转让中涉及的交易佣金由甲、乙双方各自承担。

3、权证变更涉及的有关费用，由乙方承担。

（十）甲、乙双方的承诺

1、甲方的承诺：

1）对转让标的拥有合法、有效的处分权，并按国家相关法律、法规取得有效转让批准；

2）为签订本合同之前的所提交的各项证明文件及资料均为真实、完整的；

3）签订本合同所需的包括但不限于授权、审批、公司内部决策等在内的一切批准手续均已合法取得，本合同成立的前提条件均已满足；

2、乙方的承诺：

1）拥有完全的权利和行为能力进行股权受让，无欺诈行为；

2）签订本合同所需的各项授权、审批以及内部决策等在内的一切批准手续均已合法取得；

3）受让转让标的没有违反受让方具有约束力的合同、协议等所有法律文书；

4）乙方保证按本合同之约定支付转让款。

（十一）违约责任

本合同各方当事人应当按照法律规定及本合同的约定严格履行各自的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

1、甲方应按合同约定履行交付转让标的义务，涉及权属变更登记的应当及时协助乙方办理。如逾期交付或迟延办理权属变更登记的，则应自逾期之日起至实际交付或办理之日止按转让总价款的日0.5%向乙方支付违约金。

2、出现下列情形，视为根本性违约，守约方可解除合同并要求违约方承担转让价款30%的违约金，对所造成的实际损失违约方应当另行承担赔偿责任。

乙方不按合同约定履行付款义务；

任何一方当事人违反法律或本合同约定导致本合同目的不能实现的。

3、由于一方的过错造成本合同被认定为无效时，由过错的一方承担违约责任，双方均有过错，则由双方按责任大小承担各自相应的责任。

（十二）合同的生效

本合同自甲、乙双方的授权代表签字、盖章后生效。

五、本次竞买定价依据

本次公司竞买广信食品100%国有法人股权挂牌价（底价）为2,388.77万元人民币（不设保留价）。如在挂牌报名截止时，只有一个竞买人报名的，竞买人的竞买资格经审核合格被确定为受让人后，则在不变更公告挂牌的竞买条件和合同条款的前提下，本次挂牌价为转让的成交价。如在挂牌报名截止时，有两个或两个以上竞买人报名，竞买人的竞买资格经审核均合格的，则按照本次股权网络竞价规则实施竞价程序，出价最高者为受让方，其出价为本次项目挂牌转让的成交价。

六、本次交易目的和对公司的影响

（一）目的及对公司的影响

为扩大公司畜禽屠宰经营规模，推动公司战略性发展。如本次公司能成功竞得广信食品100%国有法人股权，将会导致公司合并报表范围发生变化，但不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。通过本次竞买广信食品100%国有法人股权，有利于加快公司主营业务发展，拓宽公司的业务区域范围，符合公司的长远规划及发展战略。

（二）本次交易存在的风险

1、公司本次是在台州市产权交易所有限公司通过竞买的方式受让广信食品100%国有法人股权，能否竞买成功尚存在不确定性。

2、如最终公司成功竞得广信食品100%国有法人股权，后续公司尚需与广信食品在人力资源管理、财务管理、营销管理、公司制度管理等方面进行融合，融合是否顺利成功具有不确定性。同时，公司将引进具备专业知识以及丰富从业经验的高端人才，进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十九次会议决议；

2、台州市产权交易所有限公司在台州产权交易网（http://www.tzpre.com）上发布的《仙居县广信食品有限公司100%国有法人股权转让文件》。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2017年10月17日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-091

浙江华统肉制品股份有限公司

关于对控股子公司建德市政新食品有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资情况概述

2017年10月14日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）与建德市政新食品有限公司（以下简称“政新食品”）其他股东程词先生签署了《增资协议书》，双方拟按各持股比例以现金方式共同对政新食品进行增资，将其注册资本由738.95万元人民币增加至1,200万元人民币，其中公司拟以自有资金增资322.74万元人民币，程词先生拟以现金方式增资138.31万元人民币。本次增资前后双方持股比例保持不变，公司仍持有政新食品70%的股权，程词先生仍持有政新食品30%的股权。

2017年10月14日公司召开第二届董事会第二十九会议，审议通过了《关于公司对控股子公司建德市政新食品有限公司增资的议案》。

本次公司向政新食品增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资交易对方基本情况

程词先生，自然人，男，中国籍，1994年出生，住址：浙江省建德市新安江街道严东关路。

上述交易对方与公司不存在关联关系。

三、本次增资对象的基本情况

（一）政新食品基本情况

公司名称：建德市政新食品有限公司

公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）（A股并购25%或以上）

统一社会信用代码：91330182MA28R1BQ06

住所：浙江省杭州市建德市新安江街道叶家社区（汪家）

法定代表人：程政荣

注册资本：柒佰叁拾捌万玖仟伍佰元

成立日期：2017年04月20日

营业期限：2017年04月20日至长期

经营范围：销售：鲜猪肉；生猪屠宰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）本次增资前后政新食品股权结构

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（三）政新食品经营情况

单位：万元

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（四）公司拟以自有资金增资322.74万元人民币，程词先生拟以现金方式增资138.31万元人民币。本次增资前后双方持股比例保持不变，公司仍持有政新食品70%的股权，程词先生仍持有政新食品30%的股权。

四、本次增资协议的主要内容

甲方：浙江华统肉制品股份有限公司

乙方：程词

（一）增资扩股方案

1、对目标公司进行增资扩股，将公司注册资本增加至人民币1,200万元。其中，新增注册资本人民币461.05万元。

2、甲方以现金方式认购新增出资额人民币322.74万元。甲方认购新增出资额后，甲方的出资额合计为人民币840万元，合计持有目标公司70%股权。乙方以现金方式认购新增出资额人民币138.31万元。乙方认购新增出资额后，乙方的出资额合计为人民币360万元，合计持有目标公司30%股权。

3、增资扩股完成后，股东将重新修改公司章程。

（二）各方的责任与义务

1、甲方保证按本合同规定，在本次增资工商变更登记完成后，一个月内将认购出资额缴纳到位，汇入目标公司账户或相应的工商验资账户。

2、乙方保证按本合同规定，在本次增资工商变更登记完成后，一个月内将认购出资额缴纳到位，汇入目标公司账户或相应的工商验资账户。

（三）陈述、承诺及保证

1、本合同任何一方向本合同其他各方陈述如下：

（1）其具有签署与履行本合同所需的权力与授权，并且直至本合同所述增资扩股完成，仍将持续具有充分履行其在本合同项下各项义务的一切必要权利与授权；

（2）签署本合同并履行本合同项下的各项义务并不会侵犯任何第三方的权利。

2、本合同任何一方向本合同其他各方做出承诺和保证如下：

（1）本合同一经签署即对其构成合法、有效、具有约束力的合同；

（2）其在合同内的陈述以及承诺的内容均是真实、完整且无误导性的。

（四）违约责任

1、任何一方未按本协议规定的时间完成出资义务的，每逾期一天，违约方须按应交出资额的日万分之五支付违约金给守约方；逾期超过90天的，违约金则按应交出资额的日千分之一计付。

2、因本协议纠纷引起的诉讼，产生的费用（包括但本限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费等）由违约方承担。 

（五）合同生效

本合同于各方盖章或授权代表签字，且经甲方董事会决议通过之日起生效。

五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的及对公司的影响

为提升政新食品经营规模与经济实力，推动公司战略性发展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

本次增资有利于增强政新食品的经济实力，加快其业务发展，拓宽公司业务区域范围，符合公司的长远规划及发展战略。

2、本次增资存在的风险

本次增资政新食品是公司向产业投资领域的拓展，随着公司规模的不断扩大，可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将密切关注政新食品的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备专业知识以及丰富从业经验的高端人才，进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；

2、公司与程词先生签订的《增资协议书》。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2017年10月17日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-092

浙江华统肉制品股份有限公司

关于全资子公司收到工业用地收回补偿款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年9月21日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司工业用地收回的议案》，金华市金义都市新区管委会计划对浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江金华华统食品有限公司（以下简称“金华华统”）位于金华市金义都市新区孝顺镇镇西功能区工业用地及附着物实施收回，并将合计给予3,081.24万元人民币补偿。同日，金华华统与金华市金义都市新区管委会签署了《浙江金华华统食品有限公司工业用地收回协议》，具体详见2017年9月22日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司工业用地收回的公告》。

近日，金华华统已经收到了上述工业用地及附着物收回补偿款，合计3,081.24万元人民币。公司将根据《企业会计准则》相关规定进行会计处理，具体以会计师审计确认后结果为准，请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2017年10月17日