山东新潮能源股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-087
山东新潮能源股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月16日
(二) 股东大会召开的地点：烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。
会议由公司董事长黄万珍先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；
4、 公司高管人员及见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：山东新潮能源股份有限公司油气资产2018-2020年三年发展战略规划
审议结果： 通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案获得由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：张刚、唐凌
2、 律师鉴证结论意见：
本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东新潮能源股份有限公司
2017年10月17日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-088
山东新潮能源股份有限公司
2017年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——石油和天然气开采》和《关于做好上市公司2017年第三季度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年第三季度的主要经营数据披露如下：
单位：石油，桶；井数，口
■
■
■
以上经营经据源自公司内部阶段统计数据，以上数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考。
请投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
2017年10月17日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-089
山东新潮能源股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）2017年9月13日召开的第十届董事会第九次会议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对部分闲置募集资金进行以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品的现金管理，进行现金管理的募集资金使用额度不超过11亿元人民币，现金管理期限内上述额度可以滚动使用。2017年9月29日召开的公司2017年第五次临时股东大会同意公司自2017年9月29日起1 年内，公司股东大会授权公司董事会对进行现金管理的闲置募集资金（总额度为不超过11亿元人民币）以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品行使决策权，具体投资活动由财务部负责组织实施。
公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意见。详见公司于2017年9月14日和2017年9月30日披露的相关公告。
公司已对部分闲置募集资金实施了现金管理。2017年10月13日，公司与招商银行股份有限公司烟台分行（南大街支行）签订了现金管理的有关协议；2017年10月16日，公司与兴业银行股份有限公司烟台分行签订了现金管理的有关协议；公司使用暂时闲置募集资金购买短期银行保本型产品，具体情况如下：
一、购买短期银行保本型理财产品情况
1、招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款 H0001356
（1）产品类型：保本浮动收益类
（2）投资及收益币种：人民币
（3）认购金额(理财本金)：20,000.00万元
（4）产品收益率：4.03%/年
（5）产品期限：180天
（6）产品起息日：2017年10月13日
（7）产品到期日：2018年4月11日
2、兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）
（1）产品类型：保本开放式理财产品
（2）投资及收益币种：人民币
（3）认购金额(理财本金)：10,000.00万元
（4）产品收益率：4.1%/年
（5）产品期限：92天
（6）产品起息日：2017年10月17日
（7）产品到期日：2018年1月17日
3、公司与招商银行股份有限公司烟台分行（南大街支行）、兴业银行股份有限公司烟台分行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司财务部建立暂时闲置募集资金现金管理台账，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，对每次募集资金投资产品情况进行披露。
三、对公司的影响
本次使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不属于变相改变募集资金用途的情形。
本次对暂时闲置募集资金进行的现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，符合公司和股东的利益。
四、截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次交易）
■
五、备查文件
1、第十届董事会第九次会议决议
2、公司2017年第五次临时股东大会决议
3、公司与招商银行股份有限公司烟台分行（南大街支行）、兴业银行股份有限公司烟台分行签署的相关理财产品协议
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
2017年10月17日
