上海外高桥集团股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议
决议公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：2017-040
债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16外高01,16 外高02，16外高03
上海外高桥集团股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知于2017年10月12日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2017年10月16日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
一、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任俞勇先生为本公司副总经理。
俞勇，男，1970年5月出生，汉族，国际商务师，大学本科学历；现任本公司党委副书记、上海市外高桥保税区新发展有限公司党委书记、总经理；曾任上海新发展进出口贸易实业有限公司总经理、上海保税商品交易市场第二市场有限公司总经理、上海市外高桥保税区新发展有限公司党委副书记、副总经理、上海市外高桥保税区新发展有限公司党委书记、总经理。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
二、 审议通过《关于对俞勇先生进行授权的议案》
鉴于刘樱女士近日因工作调动原因申请辞去公司董事、总经理等相关职务，为保障公司各项经营事项有序开展，董事会授权俞勇先生代行总经理职权，并对有关经营事项做出以下具体授权：
（一）日常经营授权
授权俞勇先生进行本公司日常经营中的各类资产和资金运作，投资权限为在董事会年度投资计划范围内，单项交易金额不超过人民币5000万元，但担保决议需提交董事会审议。上述交易包括但不限于以下事项：
1、购买或者出售资产；
2、 对外投资（含委托理财、委托贷款）；
3、 提供财务资助；
4、 提供担保（反担保除外）；
5、 租入或租出资产；
6、 委托或者受托管理资产和业务；
7、 赠与或者受赠资产；
8、 债权、债务重组；
9、 签订许可使用协议；
10、 转让或者受让研究与开发项目；
11、 本公司认定的其他交易行为。
（二）“森兰·外高桥”项目专项授权
为了进一步加快推进“森兰·外高桥”项目开发建设、提高工作效率、把握市场机遇、控制经营风险，授权俞勇先生在“森兰·外高桥”项目开发建设过程中行使下列权利：
1、在董事会通过的年度计划额度内,授权俞勇先生决定合同金额不超过人民币1亿元（含本数）的单笔交易,包括但不限于施工招投标、动拆迁、项目合作、土地房产转让等事宜。
2、本专项授权事项仅限于公司“森兰·外高桥”项目开发相关事宜。
3、在本次授权通过后召开年度董事会时，俞勇先生应当将本专项授权的行使情况，即根据此项授权所批准的交易事项，适时向董事会进行专项汇报。
对俞勇先生授权的有效期为自本决议日起，至公司董事会聘任总经理之日或第八届董事会换届之日止（以孰早之日为准）。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
备查文件： 1、第八届董事会第三十一次会议决议
2、关于同意聘任公司副总经理的独立意见
上海外高桥集团股份有限公司
2017年10月17日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2017-041
债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16外高01,16 外高02，16外高03
上海外高桥集团股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2017年10月12日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事，于2017年10月16日以通讯表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
一、《关于推举公司第八届监事会临时召集人的议案》
公司第八届监事会监事长马民良先生因已届法定退休年龄、监事林萍女士因工作变动，近日向监事会递交辞呈，分别辞去公司监事长、监事职务。马民良先生、林萍女士在任期间恪尽职守、勤勉敬业，切实维护了全体股东的利益。公司监事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，马民良先生、林萍女士的离任未导致本公司监事会成员低于法定最低人数。
经公司监事推举，在新任监事长选举产生之前，由钟林富监事召集和主持公司监事会会议。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
二、《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》
监事会审议同意钱筱斌先生为公司第八届监事会监事候选人。
钱筱斌，男，1977年5月出生，本科，中级会计师，中华人民共和国注册会计师。曾任上海毛麻纺织联合公司沪玉羊毛衫厂财务科长；上海永健净化设备总厂财务主管；上海天腾服饰有限公司财务经理；浦东新区审计事务中心审计主管；东岸集团专职监事。
本议案还需提交公司股东大会予以审议。
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司监事会
2017年10月17日
