美克国际家居用品股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2017-085
美克国际家居用品股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 投资标的名称：新疆美克家居投资有限公司
● 投资金额：壹亿元人民币
● 特别风险提示：国家及地方政策变化对公司的影响
一、 对外投资概述
根据国家对霍尔果斯经济开发区的优惠扶持政策，为了更好地把握资本市场发展机遇，支持地方经济的发展，美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）在霍尔果斯经济开发区投资设立了全资子公司新疆美克家居投资有限公司，该全资子公司已于2017年10月13日获得霍尔果斯市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项无须提交公司董事会以及股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 投资标的基本情况
公司名称：新疆美克家居投资有限公司
经营范围：投资管理、企业咨询管理、投资咨询、财务咨询、商务咨询、企业托管、重组与并购、国内贸易、自营和代理各类商品和技术的进出口（法律法规另有规定的除外）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：壹亿元人民币
出资方式：货币
股东：美克国际家居用品股份有限公司，持股比例100%。
三、 对外投资对上市公司的影响
公司本次在霍尔果斯设立投资类全资子公司，有利于享受到国家对霍尔果斯的相关优惠扶持政策，有利于实现产业运营+资本运营的有机结合，有利于推进美克家居多品牌战略，构建家居产业生态圈。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一七年十月十八日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2017-086
美克国际家居用品股份有限公司
关于完成经营范围及注册资本
工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）因实施非公开发行股票及增加经营范围等事项，对《公司章程》中经营范围、注册资本、股份总数等相关条款进行了修订，该事项已经公司第六届董事会第三十二次会议和2017年第六次临时股东大会审议通过。内容详见公司分别于2017年9月27日、2017年10月14日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告》及《美克国际家居用品股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议公告》。
2017年10月16日，公司完成了经营范围及注册资本的工商变更登记等相关手续，并取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局乌鲁木齐经济技术开发区分局换发的《营业执照》。
本次变更登记事项如下：
1、公司注册资本由“1,498,408,456元人民币”变更为“1,806,100,763元人民币”。
2、经营范围中增加了“连锁加盟服务”。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一七年十月十八日
证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2017- 087
美克国际家居用品股份有限公司
2017年度委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：主要合作银行、证券公司等金融机构
●委托理财金额：截至本公告日，公司购买的银行理财产品的余额为21,081.38万元。
●委托理财投资类型：固定收益型和浮动收益型
●委托理财期限：期限以短期为主，单笔业务不超过6个月。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
公司使用闲置自有资金购买了开户银行招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行（以下简称“招商银行”）、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行（以下简称“中国银行”）的短期（本外币）理财产品，截至本公告日，下表中所列到期的理财产品均已按约定期限收回本金及理财收益，本委托理财不构成关联交易。公司没有使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的资金。
单位：万元 币种：人民币
■
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2017年度公司购买短期理财产品的预案》，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币4亿元额度的闲置自有资金用于主要合作银行、证券公司等金融机构的短期（本外币）理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。具体内容详见公司于2017年2月18日和2017年3月7日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》和《美克国际家居用品股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的理财产品交易对方为公司主要合作银行、证券公司等金融机构，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司2017年度计划使用不超过人民币4亿元额度的闲置自有资金用于理财产品（本外币）的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。期限以短期为主，单笔业务不超过6个月。拟投资的理财产品不需要提供履约担保。
（二）敏感性分析
公司开展的理财业务,并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现短期闲置时,通过购买短期理财产品,取得一定理财收益,从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提,用于理财的资金周期短,不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司开展的理财业务,通过选取短周期的相关理财产品,可避免理财产品政策性\操作性变化等带来的投资风险；此外,公司购买理财产品的金融机构均为与公司日常经营业务合作较多的国有股份制银行、股份制商业银行、证券公司等，对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作机构的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
四、独立董事意见
通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险且收益较稳定的短期理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司2017年度购买短期理财产品的计划。
五、截至本公告日，公司2017年购买银行理财产品的发生额为31,881.38万元，余额为21,081.38万元。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一七年十月十八日
