江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于增补董事、变更总裁的公告
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-064
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于增补董事、变更总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总裁张剑先生的书面辞职报告，张剑先生因工作原因辞去公司总裁职务。张剑先生辞职后，将继续担任公司董事长、董事及董事会专门委员会所担任的职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张剑先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对张剑先生担任总裁期间为公司发展所作出的贡献表示由衷的敬意和感谢！
公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于增补董事的议案》和《关于聘任公司总裁的议案》，董事会同意提名陈述先生为第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议；经董事会提名委员会审核并提名，董事会同意聘任陈述先生为公司总裁，任期与本届董事会任期相同。陈述先生简历附后。
公司独立董事对增补陈述先生为第八届董事会董事候选人并聘任为公司总裁的事项发表了同意的独立意见。详见公司《独立董事关于第八届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月十八日
相关人员简历：
陈述先生：1965年10月出生，研究生学历，高级国际商务师。曾任江苏开元国际集团有限公司总裁助理；江苏开元国际集团有限公司副总裁、党委委员；江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、党委委员。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁、党委副书记、总法律顾问；兼任江苏汇鸿冷链物流有限公司董事长。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-065
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于2017年第二次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年10月31日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：江苏苏汇资产管理有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2017年10月16日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有67.41%股份的股东江苏苏汇资产管理有限公司，在2017年10月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
江苏苏汇资产管理有限向公司提请增加股东大会临时提案，提议对经公司第八届董事会第十二次会议审议通过的《关于增补董事的议案》，提交汇鸿集团2017年第二次临时股东大会审议。议案内容详见公司于2017年10月18日披露的公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2017年10月16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年10月31日 14点00分
召开地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月31日
至2017年10月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届董事会第十二次会议审议通过。详情请见2017年10月16日、2017年10月18日刊登于上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：江苏苏汇资产管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
2017年10月18日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏汇鸿国际集团股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-066
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日以电话形式发出通知，召开公司第八届董事会第十二次会议。会议于2017年10月17日下午2:30在本公司二十六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张剑先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1、 审议通过《关于增补董事的议案》
公司董事会同意增补陈述先生为公司第八届董事会董事候选人。本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、 审议通过《关于聘任总裁的议案》
鉴于张剑先生已辞去公司总裁职务，经董事会提名委员会审核并提名，董事会同意聘任陈述先生为总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月十六日
