福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2017-036
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月17日
(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式召开。公司董事长曾凡沛先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席4人，其中监事何两加因公请假，未出席本次股东大会；
3、 董事会秘书兼财务总监曾四新及副总经理张逸青、康安伟出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司第六届董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
■
2、 关于选举独立董事的议案
■
3、 关于选举监事的议案
■
上述股东监事与职工监事曾艳辉先生、施毅群先生组成公司第七届监事会。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中瑞律师事务所
律师：许军利、殷庆莉
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2017年10月17日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2017-037
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
七届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司七届一次董事会会议于2017年10月17日在公司四楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人；会议由曾凡沛先生主持，公司监事列席了会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：
1、选举曾凡沛先生为公司第七届董事会董事长；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、根据董事长曾凡沛先生的提名，聘任陈晋辉先生为公司总经理；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、根据董事长曾凡沛先生的提名，聘任曾四新先生为公司董事会秘书，郑国平先生为公司证券事务代表。；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
4、根据总经理陈晋辉先生的提名，聘任陈志雄先生为公司总工程师，聘任郑长虹先生、张逸青先生、康安伟先生为公司副总经理，聘任曾四新先生为公司财务总监（财务负责人）；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
5、经逐个表决，选举周宇先生、卢永华先生、曾凡沛先生为公司董事会提名委员会成员，周宇先生为主任委员；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
6、根据提名委员会提名并经逐个表决，选举曾凡沛先生、陈晋辉先生、周宇先生、林柳强先生、杨一川先生为公司董事会战略委员会成员，曾凡沛先生为主任委员；
表决结果：均为9票赞成、0票反对、0票弃权。
7、根据提名委员会提名并经逐个表决，选举卢永华先生、林柳强先生、杨一川先生为公司董事会审计委员会成员，卢永华先生为主任委员；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
8、根据提名委员会提名并经逐个表决，选举周宇先生、卢永华先生、林柳强先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员，周宇先生为主任委员；
表决结果：均为9票赞成、0票反对、0票弃权。
9、根据提名委员会提名并经逐个表决，选举曾凡沛先生、陈晋辉先生、卢永华先生、林柳强先生和杨一川先生为公司董事会预算委员会成员，曾凡沛先生为主任委员；
表决结果：均为9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司原独立董事郭朝阳先生任期届满后，因个人原因不再续任公司独立董事职务。郭朝阳先生在任期间勤勉尽责、忠实履职，维护投资者利益，公司董事会在此表示衷心的感谢！
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
二○一七年十月十七日
附件；非董事相关人员个人简历
张逸青先生，汉族，1967年8月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。1985年9月至1989年8月，大连理工大学机制专业学习；1989年8月至1990年12月，福建省龙溪轴承厂磨工车间技术员；1991年1月至1999年9月，福建省龙溪轴承厂生产部工艺室工程师；1999年9月至2000年12月，福建龙溪轴承股份有限公司工艺室副主任、生产部部长助理；2001年1月至2003年4月，福建龙溪轴承股份有限公司杆端车间副主任；2003年5月至2004年12月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心副主任、常务副主任；2004年12月至2006年12月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心常务副主任兼检测实验中心主任；2006年12月至2010年6月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心常务副主任兼技术进步办公室主任；2010年6月至2010年12月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心副主任兼技术进步与工艺管理部部长、科协秘书长；2011年12月至2014年3月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师（机加工）兼企业技术中心副主任、技术进步与工艺管理部部长；2014年3月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理。
康安伟先生，汉族，1967年5月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。1985年9月至1989年7月，东北工学院真空技术及设备专业学习；1989年8月至1994年12月，福建省龙溪轴承厂材保科技术员；1995年1月1999年12月，福建龙溪轴承股份有限公司表面防护车间工段长；2000年1月至2004年12月，福建龙溪轴承股份有限公司关专车间副主任；2005年1月至2010年6月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关专车间主任兼党支部书记；2010年6月至2010年12月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资与证券管理部部长；2011年1月至 2011年10月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资副总监兼投资与证券管理部部长；2011年10月至2012年3月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司生产副总监兼生产部部长；2012年3月至2014年3月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司生产副总监兼生产部部长、党支部书记；2014年3月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理。
曾四新先生，汉族， 1967年6月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。1989年8月至1996年6月， 漳州五星啤酒厂会计、财务科长；1996年7月至2001年6月，福建九州映雪啤酒有限公司财务经理；2001年7月至2001年12月，青岛啤酒（漳州）有限公司财务处长；2002年1月至2003年12月，福建龙溪轴承股份有限公司派驻永安轴承有限公司财务副科长；2004年1月至2004年12月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司财会部副经理；2005年1月至2005年12月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司证券投资部副部长；2006年1月至2010年6月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司审计室主任兼证券投资部副部长；2010年6月至2012年5月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总会计师兼福建永安轴承有限责任公司财务总监；2012.5至2014年3月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总会计师兼财会部部长；2014年3月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司财务总监（财务负责人）；2016年12月23日起兼任公司董事会秘书。
郑国平先生，汉族，1965年10月出生，工商管理硕士，工程师。2008年5月至2016年4月任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资证券部副部长、证券事务代表；2016年4月至今任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司证券管理部部长、证券事务代表。
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2017-038
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
七届一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司七届一次监事会会议于2017年10月17日在公司四楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人；会议由钟志刚先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经表决，以5票赞成，0票反对，0票弃权，选举钟志刚先生为公司第七届监事会主席。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司监事会
二○一七年十月十七日
