长春奥普光电技术股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2017-065

长春奥普光电技术股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次（临时）会议于2017年10月18日以通讯方式召开。会议于2017年10月12日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并通过了以下议案：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意选举陈绪运先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案详情请参见登载于2017年10月19日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2017-066）。

独立董事就该事项发表了独立意见（详见登载于2017年10月19日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2017年10月18日

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2017-066

长春奥普光电技术股份有限公司

关于选举公司副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月18日召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》。董事会同意选举陈绪运先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此就该事项发表了独立意见，同意选举陈绪运先生为公司副董事长。

陈绪运先生的简历详见附件。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2017年10月18日

附件：

陈绪运，男，1974年7月生，暨南大学在读EMBA。2000年7月 毕业于厦门大学工商管理专业,获管理学学士学位； 2000年7月至2007年7月 历任广东风华高新科技股份有限公司市场部业务员、董事会秘书办公室主办员、副部长、部长；2007年7月至今任广东风华高新科技股份有限公司董事会秘书、证券事务部总监，现兼任长春奥普光电技术股份有限公司董事、广东国华新材料科技股份有限公司董事。

陈绪运先生未直接或间接持有本公司股票，陈绪运先生在广东风华高新科技股份有限公司任董事会秘书、证券事务部总监，除此与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合副董事长任职要求。