广西桂东电力股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：2017-079
广西桂东电力股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月18日
(二) 股东大会召开的地点：广西贺州市平安西路12号公司本部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长秦敏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席3人, 监事丁波、监事黄宏彬因出差在外，未能出席；
3、 公司董事会秘书、高管出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举董事的议案
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3、 关于选举独立董事的议案
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4、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的4项议案不涉及特别决议议案，均经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成(南宁)律师事务所
律师：黎中利、覃朗
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 广西桂东电力股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广西桂东电力股份有限公司
2017年10月18日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2017-080
债券代码：122138 债券简称：11桂东01
债券代码：122145 债券简称：11桂东02
债券代码：135219 债券简称：16桂东01
债券代码：135248 债券简称：16桂东02
广西桂东电力股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议的通知于2017年10月13日以电子邮件发出，会议于2017年10月18日在公司会议室召开，会议由秦敏先生主持。应到会董事9名，实到会董事9名，相关人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过选举秦敏为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本决议通过之日起计算。
二、根据董事长提名，以9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过聘任秦敏为公司总裁，任期三年，自本决议通过之日起计算。
三、根据总裁提名，以9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过聘任曹晓阳为公司常务副总裁，温业雄、罗贤洪、李均毅、陆兵为公司副总裁，李均毅兼任公司财务总监（财务负责人），以上人员任期三年，自本决议通过之日起计算。
四、根据董事长提名，以9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过聘任陆培军为公司董事会秘书，任期三年，自本决议通过之日起计算。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案：
战略委员会：秦敏（主任）、曹晓阳、张青、薛有冰、陶雄华
提名委员会：陶雄华（主任）、秦敏、邹雄斌、张青、薛有冰
审计委员会：张青（主任）、秦敏、朱震、薛有冰、陶雄华
薪酬与考核委员会：薛有冰（主任）、秦敏、潘少华、张青、陶雄华
以上人员简历部分详见2017年9月29日《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告，其他人员简历附后。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2017年10月18日
附件：公司高级管理人员简历
秦敏（总裁），男，48岁，中共党员，经济学学士，在职研究生。最近五年曾任广西壮族自治区金融办资本市场处副处长、证券期货处处长、银行处处长兼小额贷款公司监管处处长、银行保险处处长，广西正润发展集团有限公司副董事长。现任桂东电力党委书记、董事长、总裁，广西贺州市农业投资集团有限公司党委书记、董事长，广西正润发展集团有限公司党委书记，广西永盛石油化工有限公司、广西桂旭能源发展投资有限公司、福建武夷汽车制造有限公司、重庆同远能源技术有限公司、广西天祥投资有限公司、广西闽商石业发展有限公司董事长，广西超超新材股份有限公司、广西七色珠光材料股份有限公司、国海证券股份有限公司、重庆世纪之光科技实业有限公司董事。
曹晓阳（常务副总裁），男，57岁，中共党员，大学学历，高级工程师。最近五年曾任贺州市桂源水利电业有限公司董事。现任桂东电力董事、常务副总裁，广西贺州市民丰实业有限责任公司、广东桂东电力有限公司、河南桂东电力有限公司、四川省西点电力设计有限公司董事长，广西桂东电力售电有限公司执行董事，广西桂旭能源发展投资有限公司、广西天祥投资有限公司董事、总经理，广西桂能电力有限责任公司董事。
温业雄（副总裁），男，51岁，中共党员，本科学历，高级工程师。最近五年曾任广西桂能电力有限责任公司副董事长，平乐桂江电力有限责任公司董事。现任桂东电力副总裁，昭平桂海电力有限公司董事长。
罗贤洪（副总裁），男，49岁，中共党员，工学学士，高级工程师。最近五年曾任平乐桂江电力有限责任公司董事、总经理，现任桂东电力副总裁，平乐桂江电力有限责任公司董事长。
李均毅（副总裁兼财务总监（财务负责人）），男，47岁，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。最近五年曾任广西通宇建设有限公司总经理，上海通驰股权投资基金管理有限公司副总经理，广西贺州市农业投资集团有限公司董事。现任桂东电力副总裁兼财务总监（财务负责人），重庆世纪之光科技实业有限公司副董事长，广西正昇投资管理有限公司执行董事，福建武夷汽车制造有限公司董事。
陆兵（副总裁），男，48岁，中共党员，在职研究生，工程师、全国注册安全工程师，最近五年至今任贺州市桂源水利电业有限公司党委书记兼副总经理。
陆培军（董事会秘书），男，50岁，中共党员，文学学士，政工师、助理经济师。最近五年曾任广西贺州市农业投资集团有限公司董事，现任桂东电力董事会秘书，广西永盛石油化工有限公司董事、董事会秘书，广西贺州市旅游实业集团有限公司、广西桂旭能源发展投资有限公司、广西建筑产业化股份有限公司、广西闽商石业发展有限公司董事，广西超超新材股份有限公司监事，广西桂能电力有限责任公司监事会主席。2001年6月取得上海证券交易所第十六期董事会秘书培训资格证书。
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2017-081
债券代码：122138 债券简称：11桂东01
债券代码：122145 债券简称：11桂东02
债券代码：135219 债券简称：16桂东01
债券代码：135248 债券简称：16桂东02
广西桂东电力股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第七届监事会第一次会议的通知于2017年10月13日以电子邮件方式发出，会议于2017年10月18日在公司会议室召开，会议由覃业刚先生主持。应到会监事5名，实到会监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以5票赞成，0票反对，0票弃权，选举覃业刚为公司第七届监事会主席（召集人），任期三年，自本决议通过之日起计算。
覃业刚个人简历详见2017年9月29日《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司监事会
2017年10月18日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2017-082
债券代码：122138 债券简称：11桂东01
债券代码：122145 债券简称：11桂东02
债券代码：135219 债券简称：16桂东01
债券代码：135248 债券简称：16桂东02
广西桂东电力股份有限公司关于
收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171788号），中国证监会依法对公司提交的《广西桂东电力股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时做出书面回复并将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2017年10月18日
