歌尔股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议
公告
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-084
歌尔股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年10月14日以电子邮件方式发出，于2017年10月19日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事会主席孙红斌主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事表决，形成如下决议：
1、 审议通过《关于审议〈歌尔股份有限公司2017年第三季度报告全文〉、〈歌尔股份有限公司2017年第三季度报告正文〉的议案》
公司监事会经认真审核，认为：公司董事会编制的《歌尔股份有限公司2017年第三季度报告全文》、《歌尔股份有限公司2017年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔股份有限公司2017年第三季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《歌尔股份有限公司2017年第三季度报告正文》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
歌尔股份有限公司监事会
二○一七年十月十九日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-085
歌尔股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年10月14日以电子邮件方式发出，于2017年10月19日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事孙红斌、冯建亮、徐小凤及董事会秘书贾军安列席了本次会议。
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议〈歌尔股份有限公司2017年第三季度报告全文〉、〈歌尔股份有限公司2017年第三季度报告正文〉的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔股份有限公司2017年第三季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《歌尔股份有限公司2017年第三季度报告正文》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需经过公司股东大会审议通过。
《歌尔股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一七年十月十九日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份公告编号：2017-087
歌尔股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
为满足下属控股子公司Dynaudio Holding A/S公司及其子公司（以下简称“丹拿”）实际资金需要，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，本公司拟为丹拿提供担保，总额不超过4,000万美元，担保期限为一年。
2017年10月19日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司上述担保事项。
丹拿资产负债率超过70%，该事项尚需经过公司股东大会审议通过，关于股东大会召开的日期，公司将另行通知。
截至公告日，公司及子公司对外担保总额度为人民币232,291.50万元（含本次担保），占2016年12月31日公司经审计总资产和归属母公司净资产的比例分别为10.14%和21.42%。实际担保余额为人民币160,150.13万元。
二、 被担保人基本情况
公司名称：Dynaudio Holding A/S
注册地点:Sverigesvej 15 8660 Skanderborg, Denmark
法定代表人：彭鹏
主营业务: 高端家用音响、汽车音响、专业监听音响、蓝牙无线音响、嵌入式定制安装音响的研发、制造和销售。
被担保人为公司控股子公司，公司持股比例为88.57%，其余股份由丹拿创始团队持有。截至公告日，公司对丹拿担保实际发生额为10,952.62万元。
丹拿2016年、2017年1-9月财务数据
单位：万元
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注：2016年财务数据经审计，2017年1-9月财务数据未经审计。
三、 担保协议的主要内容
为满足丹拿经营发展的资金需要,确保其业务顺利开展,本公司拟对银行向丹拿的贷款提供担保，最高额不超过等值4,000万美元整，用于丹拿生产经营活动的资金需求。本次申请办理的担保业务，融资期限为一年。
四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司对外担保总额度为人民币232,291.50万元（含本次担保），占2016年12月31日公司经审计总资产和归属母公司净资产的比例分别为10.14%和21.42%，实际担保余额为人民币160,150.13万元。公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、 董事会意见
公司董事会认为，为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，降低融资成本，提高公司盈利能力，同意为其提供上述担保。丹拿为公司控股子公司，担保公平，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。
六、 独立董事意见
独立董事就公司为控股子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：丹拿为公司控股子公司，公司为其提供担保，有助于解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司为子公司提供担保。
七、 备查文件
1、歌尔股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事独立意见；
3、丹拿2016年度及2017年1-9月财务报表。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二〇一七年十月十九日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份公告编号：2017-088
歌尔股份有限公司
关于控股股东完成非公开发行
可交换债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月19日收到公司控股股东歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）的通知，近日歌尔集团以所持公司部分股票为标的股票的非公开发行可交换公司债券已成功发行，本期债券实际发行规模20亿元，最终票面利率为0.1%。
公司将按照相关规定及时披露歌尔集团可交换债券进展情况。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二〇一七年十月十九日
