湖北双环科技股份有限公司
八届四十二次董事会决议公告

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-083

湖北双环科技股份有限公司

八届四十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司八届四十二次董事会通知于2017年10月10日以书面、传真、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2017年10月19日举行，本次会议以通信表决方式举行。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案：

1、审议并通过了公司《湖北双环科技股份有限公司关于内部转让全资子公司的子公司股权的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了公司《湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司武汉宜化塑业有限公司银行贷款提供担保的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并表决《湖北双环科技股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-084

湖北双环科技股份有限公司

关于内部转让全资子公司的

子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于2017年10月19日召开的公司八届四十二次董事会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于内部转让全资子公司的子公司股权的议案》，同意将公司全资子公司湖北宜化置业有限责任公司（以下简称“宜化置业”）持有的湖北宜化投资开发有限公司（以下简称“宜化投资”）100%股权全部转让至本公司。转让完成后，宜化置业不再持有宜化投资股权。本次股权转让是公司合并范围内公司股权的转让，不涉及合并报表范围变化。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理股权转让的相关事宜。本次股权转让事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 交易双方基本情况

（一）湖北宜化置业有限责任公司

1、 公司名称：湖北宜化置业有限责任公司

2、 公司类型：有限责任公司

3、 住所：宜昌市伍家岗区中南路32号10栋1单元115号

4、注册资本：人民币5,000万元

5、法定代表人：许本华

6、成立时间：2010年03月11日

7、经营范围：房地产开发、经营

8、股东：湖北双环科技股份有限公司持有100%股权。

（二）湖北双环科技股份有限公司

本公司基本情况见巨潮资讯网本公司历次定期报告。

三、交易标的的基本情况

湖北宜化投资开发有限公司

1、公司名称：湖北宜化投资开发有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、住所：武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道武汉宜化塑业有限公司东四楼406室

4、注册资本：人民币5,000万元

5、成立时间：2012年11月19日

6、法定代表人：黄建桥

7、经营范围：投资与资产管理，社会经济咨询；房地产开发经营，物业管理；建筑装饰工程设计、施工；化肥、化工产品（不含危险品）、塑料制品、非金属矿产制品、金属制品销售；日用品、五金交电及电子产品的批发兼零售；贸易经纪与代理（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。

8、股东：湖北宜化置业有限责任公司持有100%股权。

四、本次股权转让的主要内容

公司全资子公司宜化置业将持有的宜化投资的100%股权以注册资本5,000万元为转让价，转让给本公司。转让完成后，公司拥有宜化置业100%股权和宜化投资100%股权。

五、本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、本次股权转让的目的和对公司的影响

本次股权转让是公司对现有下属企业股权架构的调整优化，有利于完善产业布局，提高管理效率。本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果无重大影响。本次股权内部转让尚需办理工商等手续，需要得到工商等部门的确认。

七、备查文件

（一）公司八届四十二次董事会决议

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-085

湖北双环科技股份有限公司

关于为全资子公司

武汉宜化塑业有限公司

银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次为全资子公司武汉宜化塑业有限公司（以下简称“武汉塑业”）向中国农业银行武汉江夏支行银行贷款提供全额担保，担保金额为0.6亿元。债权人为中国农业银行武汉江夏支行。

武汉塑业位于武汉江夏区387亩土地使用权为本公司对其提供的以上银行贷款担保提供反担保。

武汉塑业是纳入本公司合并报表范围内的子公司，该笔担保不构成关联方担保。以上担保协议尚未签署。

2、公司八届四十二次董事会审议了以上担保议案，本次会议应到董事9名，实际参加董事9名。会议以9票同意通过了以上担保议案。

本担保议案还需经过公司股东大会审议批准，股东大会的详细情况见同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的通知》，公告编号2017-086。

二、担保及被担保人基本情况

1．担保人基本情况

本次担保人为湖北双环科技股份有限公司，其基本情况见公司定期报告及临时公告。

2．被担保人基本情况及相关的产权及控制关系

武汉宜化塑业有限公司

成立日期：2010年12月31日

注册地点：武汉市江夏区经济开发区大桥新街40号

法定代表人：王兆雄

注册资本：人民币15,000万元

主营业务：塑料型材管材板材生产销售。

与本公司关系说明：本公司持有武汉塑业100%的股权，为本公司的全资子公司。

被担保人相关的产权及控制关系方框图如下:

■

武汉塑业最近一年又一期主要财务指标: .

单位：万元

■

截至目前为止，武汉塑业没有可能导致公司存在或有负债的情形。

三、担保协议的主要内容

1、武汉塑业担保协议的主要内容

（1）债权人：中国农业银行武汉江夏支行

（2）担保金额：人民币6,000万元

（3）贷款用途：流动资金贷款

（4）担保期限：本次借款期限为1年。本担保相应自借款合同生效之日起1年。

（5）担保方式：连带责任担保。

（6）本担保协议无其他重要内容。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

1.1本次担保符合国家相关法律法规的规定。

1.2武汉塑业维持正常的生产经营需要流动资金和项目资金，本公司为子公司提供担保，获得资金，有利于子公司生产经营的正常开展。

2、提供担保的必要性分析

武汉塑业生产经营需要资金，目前能够为其提供担保的对象相对有限。为子公司提供担保，才能获得银行贷款，保证子公司生产经营的正常开展。出于以上原因，本公司为子公司提供担保是十分必要的。

3、董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断

武汉塑业为本公司的子公司，生产经营情况正常，本公司对其具有较强的控制能力，担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，上市公司及其子公司的担保总额为297,594.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为334.47%。本次担保全部实施后，上市公司及其子公司发生的担保总额将为303,594.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为341.22%，敬请广大投资者注意风险。

本公司无逾期担保。

六、其他

本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-086

湖北双环科技股份有限公司

关于召开2017年第九次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会是2017年第九次临时股东大会。

（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司董事会召集。

本公司于2017年10月19日召开公司八届四十二次董事会，会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司武汉宜化塑业有限公司银行贷款提供担保的议案》等议案，同意召开本次股东大会，对上述议案进行审议。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

（四）会议召开时间：

1、本次股东大会现场会议时间为: 2017年11月10日14点30分。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2017年11月9日15:00-2017年11月10日15:00。

3、深交所交易系统投票时间：2017年11月10日9:30－11:30， 13:00－15:00。

（五）会议的召开方式：

本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2017年11月6日。

（七）出席对象

1、截止2017年11月6日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

3、公司聘请的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

（一）湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司武汉宜化塑业有限公司银行贷款提供担保的议案

上述审议议案已经公司八届四十二次董事会审议通过，相关公告详见2017年10月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，审议事项具备合法性、完备性。

三、提案编码

■

四、股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：2017年11月6日（股权登记日）交易结束后至股东大会召开前一天的工作日，每天8点30分至12点以及14点至17点30分，以及股东大会召开当日，8点30分至12点以及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

（四）登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权 委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

（五）会议联系方式：

地 址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部

邮政编码：432407

电 话：0712-3311099；0712-3614099

传 真：0712-3311099

电子信箱：sh000707@163.com

联 系 人：张雷

（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

六、备查文件

（一）提议召开本次股东大会的公司八届四十二次董事会决议。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（1）普通股的投票代码与投票简称

投票代码：股东的投票代码为“360707”。

投票简称：“双环投票”。

（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年11月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月9日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017年11月10日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2017年第九次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本次股东大会提案表决意见表

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委托人签名（法人股东加盖单位印章）

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-087

湖北双环科技股份有限公司

关于变更联系电话的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”)因办公电话系统调整，以及更换证券办公室，自2017年10月23日（星期一）起联系电话将进行调整：

（一）原投资者接待联系方式为：

办公地址：湖北省应城市东马坊团结大道26号

邮政编码：432407

电 话：0712-3311099，0712-3614099

传 真：0712-3311099

电子信箱：sh0707@163.com

（二）变更后完整联系方式公告如下：

办公地址：湖北省应城市东马坊团结大道26号

邮政编码：432407

电 话：0712-3311099

传 真：0712-3614099

电子信箱：sh000707@163.com

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十日