佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于董事会换届选举的
提示性公告

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2017-029

佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于董事会换届选举的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于2017年11月24日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，现将第二届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、 第二届董事会的组成

公司第二届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、 选举方式

本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，股东持有的每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、 董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件）

（一） 非独立董事候选人的推荐

公司董事会、截至本公告发布之日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的单独或者合并持有公司有表决权股份3%以上的股东，有权向董事会书面提名推荐第二届董事会的非独立董事候选人。单个推荐人推荐的候选人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

（二） 独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会、截至本公告发布之日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的单独或者合并持有公司有表决权股份1%以上的股东，有权向董事会书面提名推荐第二届董事会的独立董事候选人。单个推荐人推荐的候选人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、 本次换届选举的程序

1、 推荐人应在2017年10月27日前按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件；

2、 在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；

3、 公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

4、 董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；

5、 公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行备案审核；

6、 在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、 董事任职资格

（一） 非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：

1、 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

3、 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

8、 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

9、 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的职责；

10、 法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

（二） 独立董事任职资格

1、 公司独立董事候选人除具有上述董事任职资格以外，还需满足下述条件：

（1）具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性；

（2）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件；

（3）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（4）通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；

（5）以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资格；

（6）在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起一年内不得被提名为公司独立董事候选人；

（7）独立董事候选人最多在五家上市公司（含本公司）兼任独立董事；

（8）法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的其他条件。

2、 具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属指配偶、父母、子女等，主要社会关系指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

（6）在其他五家上市公司兼任独立董事；

（7）相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的其他人员。

六、 推荐人应提供的相关文件：

（一） 推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

1、董事候选人推荐表（原件，格式见附件）；

2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件，如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二） 若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

3、股票账户卡复印件（原件备查）；

4、股份持有的证明文件。

（三） 推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

1、本次换届选举推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

2、推荐人必须在2017年10月27日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、 联系方式

联 系 人：唐照波、王海涛

联系电话：0577-58189955

联系传真：0577-58189966

电子邮箱：cpet@peidibrand.com

联系地址：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号

邮政编码：325405

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十月十九日

附件：

佩蒂动物营养科技股份有限公司

第二届董事会董事候选人推荐表

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证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2017-030

佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于监事会换届选举的

提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期将于2017年11月24日届满，为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第二届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、 第二届监事会的组成

公司第二届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、 选举方式

本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举监事时，股东持有的每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、 监事候选人的推荐

（一）非职工代表监事候选人的推荐

公司监事会、截至本公告发布之日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的单独或者合并持有公司有表决权股份3%以上的股东，有权向监事会书面提名推荐第二届监事会的监事候选人。

（二）职工代表监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生，直接进入监事会。

四、 本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起至2017年10月27日17:00前按本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；

2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的非职工代表监事候选人进行资格审查，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；

4、在新一届监事会就任前，公司第一届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、 监事任职资格

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事应为自然人，监事候选人须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述情形之一的，不得担任公司的监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事、监事和高级管理人员；

10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的职责；

11、董事、总经理和其它高级管理人员不得兼任监事；

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

六、 推荐人应提供的相关文件

（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

3、股票账户卡复印件（原件备查）；

4、股份持有的证明文件。

（三）推荐人向公司监事会推荐的监事候选人的方式如下：

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

2、推荐人必须在2017年10月27日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司联系人处方为有效。

七、 联系方式

联系人：唐照波、王海涛

联系电话：0577-58189955

联系传真：0577-58189966

电子邮箱：cpet@peidibrand.com

联系地址：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号

邮政编码：325405

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

监事会

二〇一七年十月十九日

附件：

佩蒂动物营养科技股份有限公司

第二届监事会监事候选人推荐表

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