广东香山衡器集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行
现金管理的进展公告（五）

股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2017-037

广东香山衡器集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行

现金管理的进展公告（五）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第13次会议、第三届监事会第9次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过35,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。相关的决议及公告已于2017年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及\或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据上述决议，公司下属全资子公司中山市香山电子测量科技有限公司于2017年7月14日与兴业银行股份有限公司中山分行签订了银行理财产品协议，该协议已于2017年10月17日到期。2017年10月18日，公司下属全资子公司中山市香山电子测量科技有限公司与兴业银行股份有限公司中山分行再次签订了银行理财产品协议。现将具体情况公告如下：

一、现金管理事项进展

2017年10月18日，公司下属全资子公司中山市香山电子测量科技有限公司与兴业银行股份有限公司中山分行签署了购买银行理财产品协议，使用闲置募集资金人民币 17000万元购买银行理财产品。具体事项如下：

1、产品名称：“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）

2、产品代码：98R07031

3、投资及收益币：人民币

4、产品类型：保本开放式

5、产品风险评级：基本无风险（兴业银行理财产品风险评级）

6、产品规模：17000万元

7、产品成立日：2017年3月15日

8、产品到期日：2018年1月17日

9、产品起息日：2017年10月18日

10、产品预期年化收益率：4.1％ （已扣除销售管理费）

11、投资范围及投资比例：（1）、银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具，投资比例为0%-85%；（2）、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具，投资比例为10%-90%；（3）、非标准化债权资产，投资比例为0%-30%；（4）、符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合，投资比例为0%-70%。

12、资金来源：闲置募集资金

二、关联关系说明

公司及下属全资子公司中山市香山电子测量科技有限公司与兴业银行股份有限公司中山分行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第13次会议、第三届监事会第9次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于2017 年 5月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次购买理财产品的额度均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品风险提示

1、利率风险：理财产品存续期内，如果市场利率发生变化，并导致本理财产品所投资产的收益大幅下跌，则可能造成客户收益遭受损失；如果物价指数上升，理财产品的收益水平低于通货膨胀率，造成客户投资理财产品获得的实际收益为负的风险。

2、流动性风险：本理财计划在投资周期内封闭运作，投资者不能提取资金，带来流动性风险。在产品投资周期内如果客户有流动性需求，客户不能够使用理财产品的资金，也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。理财产品配置的组合资产平均余期晚于本理财产品到期日时，理财产品到期后，组合中的未到期资产将按市场公允价值变现，实现对本期理财产品的本息兑付。

3、法律与政策风险：国家监管政策、货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本理财产品的设立、投资及管理等的正常运行，甚至导致本理财产品收益发生损失。

4、延期支付风险：指因市场内部和外部的原因导致理财基础资产不能及时变现而造成理财产品不能按时兑付，理财期限将相应延长，从而导致本理财产品部分本金及收益的延期支付。

5、早偿风险：如遇国家金融政策重大调整影响产品正常运作时、本理财产品的投资资产等不能成立或者提前终止、或者司法机关要求、或发生其他兴业银行认为需要提前终止本理财产品等情况，兴业银行有权部分或全部提前终止本理财产品，客户可能无法实现全部理财收益，并将面临再投资机会风险。

6、信息传递风险：兴业银行按照有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息与公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆兴业银行网站（www.cib.com.cn）或相关营业网点获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。如客户预留的有效联系方式变更但未及时告知兴业银行的，致使在需要联系客户时无法及时联系并可能会由此影响客户的投资决策，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。

7、不可抗力及意外事件风险：因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使理财产品面临损失的任何风险。

8、管理人风险：理财产品管理人或理财投资资产相关服务机构受经验、技能等因素的限制，或者上述主体处理事务不当等，可能导致客户收益遭受损失。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将严格选择投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）商业银行发行的保本型理财产品且产品发行主体提供保本承诺，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控；

2、公司股东大会审议通过后，公司授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响

在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行理财，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。

六、公告前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理未到期的情况

本次公告前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况，详见2017年6月15日、2017年7月18日、2017年 8月29日和2017年9月22日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二）》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（三）》和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（四）》。

截止本公告日，公司利用闲置募集资金进行现金管理尚有35,000万元（含本次披露的“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品）未到期。

七、备查文件

《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》及理财产品说明书和银行转账单。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月十九日

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2017-038

广东香山衡器集团股份有限公司

关于召开2017年第二次

临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月11日召开了第三届董事会第15次会议，会议决议于2017年10月26日召开公司2017年第二次临时股东大会，公司已于2017年10月12日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：公司第三届董事会第15次会议审议通过了《关于公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1. 现场会议时间：2017年10月26日（星期四）下午2:00开始

2. 网络投票时间：2017年10月25日（星期三）至2017年10月26日（星期四）

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年10月26日9:30-11:30和13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月25日15:00至2017年10月26日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

（六）会议的股权登记日：2017年10月19日（星期四）。

（七）出席对象：

1. 截至2017年10月19日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举赵玉昆先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02 选举程铁生先生为公司第四届董事会非独立董事

1.03 选举王咸车先生为公司第四届董事会非独立董事

1.04 选举苏小舒女士为公司第四届董事会非独立董事

1.05 选举刘焕光先生为公司第四届董事会非独立董事

1.06 选举龙伟胜先生为公司第四届董事会非独立董事

2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

2.01 选举莫万友先生为公司第四届董事会独立董事

2.02 选举李文生先生为公司第四届董事会独立董事

2.03 选举胡敏珊女士为公司第四届董事会独立董事

3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举陈博先生为公司第四届监事会非职工代表监事

3.02 选举邓杰和先生为公司第四届监事会非职工代表监事

4、审议《关于〈公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

5、审议《关于制定〈公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

7、审议《关于重新制定〈对外担保管理办法〉的议案》

8、审议《关于重新制定〈关联交易管理办法〉的议案》

9、审议《关于重新制定〈重大交易管理办法〉的议案》

10、审议《关于重新制定〈重大投资管理办法〉的议案》

上述议案已获公司第三届董事会第15次会议、第三届监事会第11次会议审议通过，具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn和2017年10月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。其中，议案1至议案3采取累积投票制，对相关选举事项分别进行表决；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深交所备案，经深交所审核无异议的，公司股东大会方可进行表决；议案4至议案6需以特别决议通过（即需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过）。

三、提案编码

■

注：本次股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。1.00元代表对议案1进行表决，2.00元代表对议案2进行表决，以此类推。其中议案1至议案3为累积投票，议案4至议案10为非累积投票。

四、会议登记事项

（一）登记方式

1．法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

2．自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

3．异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2017年6月5日16:30前传真或送达至本公司董秘办，信函上须注明“股东大会”字样。）

（二）登记时间：2017年10月23日9:00—11:30、14:00—16:30

（三）登记地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司董秘办，邮编：528403，传真：0760-88266385。

（四）现场会议联系方式：

电话：0760-23320821

传真：0760-88266385

邮箱：investor@camry.com.cn

联系人：王咸车、黄沛君

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）本次会议期限预计半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第15次会议决议；

（二）公司第三届监事会第11次会议决议；

八、相关附件

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书

特此公告

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

2017年10月19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码“362870”，投票简称“香山投票”；

2. 议案设置及意见表决：

（1）本次股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含需累积投票的议案）

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年10月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月25日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年10月26日（现场股东大会结束当日）15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____________先生/女士代表本人出席广东香山衡器集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：___________________________

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_______________________

委托人持股数：_________________ 委托人股东账户：_______________

受托人签名： __________________ 受托人身份证号码：_____________

委托日期： _____________________

本人（或单位）对广东香山衡器集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会议案的投票意见如下：

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附注：

1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。