珠海赛隆药业股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡南桂、主管会计工作负责人肖爽及会计机构负责人(会计主管人员)高京声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号2017-008

珠海赛隆药业股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议通知于2017年10月10日以书面方式送达各位董事。会议于2017年10月19日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层公司会议室以现场会议方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人；本次会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规及其他规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于变更公司类型的议案》

公司首次公开发行的4,000万股人民币普通股股票已于2017年9月12日在深圳证券交易所中小板上市交易，董事会经审议同意公司在工商行政管理部门登记的公司类型从“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

本次公开发行股票后，公司注册资本将由人民币12,000万元变更为16,000万元，公司总股本由12,000万股增加至16,000万股。董事会经审议同意公司在工商行政管理部门将公司注册资本变更为16,000万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于重新制定〈公司章程〉的议案》

董事会经审议同意在《公司章程（草案）》的基础上，根据上市后公司实际情况，将有关注册资本、股本总额以及其他内容作出相应修订，作为新的《珠海赛隆药业股份有限公司章程》，并在工商行政管理部门备案。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程（2017年10月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

董事会提请股东大会授权董事会办理办理上述议案的工商变更登记手续，授权期限自股东大会审议通过之日起两个月。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-011）；《公司2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-010）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

珠海赛隆药业股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十日

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号2017-009

珠海赛隆药业股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2017年10月10日以书面方式送达各位监事。会议于2017年10月19日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实际出席监事3人；本次会议由公司监事会主席刘达文先生主持，董事会秘书肖爽女士列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规及其他规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》

《公司2017年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-011）；《公司2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《公司第一届监事会第八次会议决议》。

珠海赛隆药业股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十日

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号2017-010

珠海赛隆药业股份有限公司

关于召开2017年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月19日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于2017年11月6日在广东省珠海市香洲区吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2017年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2017年11月6日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月6日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月5日15：00至2017年11月6日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年10月31日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截至2017年10月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司类型的议案》

该议案为特别决议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

该议案具体内容详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）刊登的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》。

2、审议《关于变更公司注册资本的议案》

该议案为特别决议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

该议案具体内容详见同日披露于指定媒体的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》。

3、审议《关于重新制定〈公司章程〉的议案》

该议案为特别决议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

该议案具体内容详见同日披露于指定媒体的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》、《公司章程（2017年10月）》。

4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

该议案为普通决议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过方为有效。

该议案具体内容详见同日披露于指定媒体的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、现场会议登记方式：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

股东大会授权委托书详见附件二；

异地股东可以在登记截止日前用传真或邮件方式登记。

2、登记时间、地点：2017年11月1日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00，到公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用传真或邮件方式登记，并请进行电话确认。

3、会议联系方式：

（1）会议联系人：肖爽

（2）地址：广东省珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层西侧

（3）邮政编码：519015

（4）电话：0756-3863515

（5）传真：0756-3352738

（6）电子邮箱：ir@sl-pharm.com

4、注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场。

（2）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

（3）本次股东大会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件：

1、《公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：《珠海赛隆药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会授权委托书》。

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362898。

2、投票简称：赛隆投票。

3、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，赞成、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年11月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月5日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017年11月6日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据所获服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹授权委托先生（女士）代表本公司/本人出席于2017年11月6日召开的珠海赛隆药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按个人意愿表决：

□ 可以 □ 不可以

■

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人（签名或盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：股

委托人证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

备注：1、单位委托必须加盖单位公章。

2、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2017-011

2017年第三季度报告