南宁八菱科技股份有限公司2017年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人黄生田及会计机构负责人(会计主管人员)林永春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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■

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

单位：元

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（二）利润表项目

单位：元

■

（三）现金流量表项目

单位：元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）员工持股计划

1、第一期员工持股计划

公司于2015年8月11日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈2015 年度员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划。公司于2016年1月8日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《2015年度员工持股计划(草案修订案)及摘要修订案》，委托国海证券股份有限公司设立的“国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计划”通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。

截止2016年2月5日，第一期员工持股计划（“国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计划”）完成股票购买，通过二级市场累计买入公司股票9,933,789股，占公司总股本的3.51%，成交均价29.56元/股，成交金额合计293,690,525.76元。本次员工持股计划锁定期12个月，即2016年2月15日至2017年2月14日；存续期18个月，即2016年1月21日至2017年7月20日。

在“国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计划”存续期即将届满之际，由于账面略有浮亏，根据当前的实际情况，为了提高员工的凝聚力和稳定性，并基于对公司未来发展的信心，经公司第一期员工持股计划持有人会议2017年第一次会议、第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议决议，同意第一期员工持股计划延期,存续期在原定终止日的基础上延长18个月，即至2019年1月20日前止，同时对员工持股计划的有关内容（包括投资管理模式、存续期限、股票来源、资金来源、收益分配等）进行变更，并相应制定《南宁八菱科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》（2017年修订版）。根据《南宁八菱科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》（2017年修订版），第一期员工持股计划开设专用证券账户作为直接持股主体，通过大宗交易的方式受让“国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计划”所持的全部本公司股票作为初始标的股票，并对初始标的股票实施直接持有、直接管理的投资管理模式。

2017年7月14日，“南宁八菱科技股份有限公司—第1期员工持股计划”通过大宗交易的方式承接受让了“国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计划”持有的公司股票9,933,789股，占公司总股本的3.51%，成交均价27.8元/股，成交金额276,159,334.20元。本次通过大宗交易购入的“国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计划”持有的全部股票不设锁定期。

截止目前，第一期员工持股计划所持股票尚未交易卖出。

本次员工持股计划的具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、第二期员工持股计划

公司于2016年3月3日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划，并由员工持股计划持有人会议授权管理委员会委托基金公司或证券公司设立的“资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买(含大宗交易)等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。

截止2016年8月3日，公司第二期员工持股计划（“国海金贝壳员工持股2号集合资产管理计划”）提前终止股票购买，通过二级市场(含大宗交易)累计买入公司股票3,615,134股，占公司总股本的1.28%，成交均价33.99元/股，成交金额合计122,880,155.03元。本次员工持股计划锁定期12个月，即2016年8月3日至2017年8月2日；存续期24个月，即2016年5月4日至2018年5月3日。

截止目前，第二期员工持股计划锁定期已满，股票尚未交易卖出。

本次员工持股计划的具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、第三期员工持股计划

公司于2016年11月23日召开2016年第五次临时股东大会，审议通过《关于〈第三期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意公司实施第三期员工持股计划，并委托信托公司为本次员工持股计划设立的集合资金信托计划进行管理，通过二级市场购买【含大宗交易（包括定向受让公司实际控制人及其他股东持有的股票）】的方式取得并持有本公司股票。

截止2017年5月22日，第三期员工持股计划（“中海信托-八菱科技员工持股计划集合资金信托计划”）完成股票购买，通过二级市场【含大宗交易（包括定向受让公司实际控制人及其他股东持有的股票）】累计买入公司股票13,484,121股，占公司股本总额的4.76%，成交均价31.15元/股，成交金额合计419,991,947.30元。本次员工持股计划锁定期12个月，即2017年5月22日至2018年5月21日；存续期24个月，即2016年12月29日至2018年12月28日。

截止目前，第三期员工持股计划仍在锁定期，股票尚未交易卖出。

本次员工持股计划的具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）募集资金项目

报告期，公司2015年非公开发行股票募集资金项目大型全景科幻演出《远去的恐龙》已完成全部工程项目的硬件安装、调试，并完成了恐龙、视频、音乐、音效、灯光、音响、降雨、舞美等道具的演出合成和编排，于2017年9月30日开始试演。

（三）股权投资事项

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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2017-093

南宁八菱科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十五次会议于2017年10月20日下午15:00时在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2017年10月17日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出席董事7人。会议由董事长顾瑜女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的书面表决方式，审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2017年第三季度报告全文及正文》详见2017年10月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司 董事会

2017年10月21日

证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2017-094

南宁八菱科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议的

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2017年10月20日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2017年10月17日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘汉桥先生主持，监事黄进叶先生和魏远海先生以通讯表决方式出席了本次监事会并参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司 监事会

2017年10月21日

证券代码：002592 证券简称：八菱科技 公告编号：2017-095

南宁八菱科技股份有限公司

2017年第三季度报告