山东隆基机械股份有限公司
第四届董事会第四次
会议决议公告
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2017-045
山东隆基机械股份有限公司
第四届董事会第四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2017年10月20日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2017年10月13日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2017年第三季度报告正文及其全文〉的议案》。
《山东隆基机械股份有限公司2017年第三季度报告全文》刊登于2017年10月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《山东隆基机械股份有限公司2017年第三季度报告正文》刊登于2017年10月23日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。
详细内容请见2017年10月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立募集资金专项账户的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2017年10月23日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2017-046
山东隆基机械股份有限公司
第四届监事会第四次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年10月20日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2017年10月13日以电话和传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由监事会主席王忠年先生主持，以投票表决的方式形成如下决议：
一、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2017年第三季度报告正文及其全文〉的议案》。
公司监事会对2017年第三季度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东隆基机械股份有限公司2017年第三季度报告正文及其全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
监事会
2017年10月23日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2017-047
山东隆基机械股份有限公司
关于设立募集资金专项
账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月10日，山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东隆基机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕993 号），核准公司非公开发行不超过53,787,600股新股。
为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，同意公司分别在恒丰银行股份有限公司龙口支行龙中分理处、交通银行股份有限公司烟台龙口支行、中信银行烟台龙口支行设置募集资金专项账户，用于非公开发行股票募集资金存储。
公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集 资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。
公司董事会授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包 括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2017年10月23日
