美盛文化创意股份有限公司
关于2016年非公开发行
部分限售股解禁上市流通的提示性公告

证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-078

美盛文化创意股份有限公司

关于2016年非公开发行

部分限售股解禁上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次解禁的限售股总数为47,262,804股，占公司总股本的5.1962%；

2、 本次解禁的限售股上市流通日期为2017年10月25日。

一、 2016年非公开发行股票

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准美盛文化创意股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】953号核准文件）核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股（A股）59,318,181股，发行上市后总股本为505,318,181股。

公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配预案》，2016年度利润分配方案为：以截至2016年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），向全体股东以资本公积金每10股转增8股。方案实施后公司总股本为909,572,725股。

截至本公告日，公司总股本909,572,725股，尚未解除限售的股份（或非流通股）数量为218,988,035股，占公司总股本的24.0759%。本次解除限售条件的流通股数量为47,262,804股，占公司总股本的5.1962%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中对所持有股份的流通限制中做出如下承诺：浙江开元股权投资有限公司、深圳市红塔资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、长安基金管理有限公司以及金元顺安基金管理有限公司承诺将本次认购的股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行结束之日起十二个月内不转让。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东非公司的控股股东或实际控制人。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年10月25日；

2、本次解禁的限售股总数为47,262,804股，占公司总股本的5.1962%；

3、本次申请解除股份限售的股东共5名，其中法人股东1名；

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

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四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下：

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五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

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2、股改实施后至今公司解除限售情况：

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六、保荐机构的核查意见

经核查，华林证券认为：公司本次申请解除股份限售的股东严格遵守了公司2016年非公开发行股票并上市前所做的股份锁定承诺；公司本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；截至保荐机构本次核查意见出具之日，公司与本次解除限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，华林证券对美盛文化本次部分限售股解禁上市流通的事项无异议。

七、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构出具的《关于美盛文化创意股份有限公司限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2017年10月20日