常州光洋轴承股份有限公司
证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2017）060号
2017年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人程上楠、主管会计工作负责人程上柏及会计机构负责人(会计主管人员)毛丽琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
常州光洋轴承股份有限公司
董事长：程上楠
2017年10月19日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2017）059号
常州光洋轴承股份有限公司
第三届董事会第五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年10月19日以现场与通讯相结合的方式在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室召开。会议通知于2017年10月9日以邮件与电话的方式通知全体董事、监事及高管人员。会议应到会董事11人，其中参加现场会议董事5人，以通讯方式出席并表决的董事6人，合计参加会议董事11人。会议由董事长程上楠先生召集，由副董事长CHENG XIAOSU女士主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议，会议采用现场和通讯记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于确认公司《2017年第三季度报告》的议案】
《2017年第三季度报告》全文于2017年10月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年第三季度报告》正文同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向兴业银行南京分行常州支行申请授信的议案】
鉴于公司生产经营周转需要，公司（借款人）拟向兴业银行南京分行常州支行申请授信（风险敞口）伍仟万元(大写)，币种为人民币，授信有效期壹年。
同意公司以本公司信用担保本公司对上述债务的清偿。
同意授权公司法定代表人程上楠先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。
三、备查文件
1、常州光洋轴承股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2017年10月23日
