河北福成五丰食品股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李高生、主管会计工作负责人程静及会计机构负责人（会计主管人员）张晶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债情况分析表：
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本期期末余额较上期期末变动较大的情况说明：
货币资金：本期较上期末减少了39.55%，主要是本报告期末偿还了银行借款所致；
应收利息：本期较上期末减少了46.98%，主要是本报告期末应收利息较上期末减少所致；
一年内到期的非流动资产：本期末较上期末减少了100.00%，主要是下属子公司福成餐饮本期一年内到期的非流动资产减少所致；
其他流动资产：本期末较上期末减少了40.60%，主要是公司待摊费用减少所致；
固定资产清理：本期末较上期末增加了100%，主要是本期增加了未处理完毕的固定资产；
递延所得税资产：本期末较上期末减少了40.04%，主要是下属子公司福成餐饮减少了确认的递延所得税资产所致；
短期借款：本报告期末较上期末减少了57.49%，主要是本期末公司银行借款到期归还所致；
应付票据：本期末较上期末减少了55.55%，主要是本期末银行承兑汇票到期兑付所致；
应交税费：本期末较上年同期减少了53.46%，主要系本期末应交企业所得税、增值税等较期初减少所致；
递延收益：本期末较上期末增加了32.13%，主要是下属子公司宝塔陵园墓位管理费摊销较上期末增加所致；
其他应付款：本期末较上年同期末增加了53.48%，主要是集团内部往来借款的增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 河北福成五丰食品股份有限公司
法定代表人 李高生
日期 2017年10月20日
股票代码：600965 股票简称：福成股份 公告编号：2017—044
河北福成五丰食品股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会于2017年10月10日以书面和电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第十五次会议的通知，要求参会董事于2017年10月20日下午13：30时前以通讯的方式对公司第六届董事会第十五次会议的议案进行表决，公司共有董事七人，共收到有效表决票七张。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并一致通过了如下决议：
1、审议《公司2017年第三季度报告全文及其正文》；
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
因拟变更公司经营范围需要修订《公司章程》部分条款，具体详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
以上2、3项议案须提交2017年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2017年10月24日
股票代码：600965 股票简称：福成股份 公告编号：2017—045
河北福成五丰食品股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，决定对《公司章程》部分条款进行修订，并提交2017年第三次临时股东大会审议，现就《公司章程》修订前后的相关条款公告如下：
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除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变，待公司2017年第三次临时股东大会审议通过后全文上网。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2017年10月24日
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2017-046
河北福成五丰食品股份有限公司
关于召开2017年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年11月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月8日 14点 30分
召开地点：河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层第八会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月8日
至2017年11月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见2017年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告和后续披露的2017年第三次临时股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017 年11月7日
上午 8:00-11:30 下午 13:30-17:30
2、登记方式
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡。授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信封上请注明“股东大会”字样。（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2017 年11月7日下午 17:30）
3、登记地点：河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街 12 号
电话：0316-3316590 传真：010-61595618
邮编：065201 联系人：李娟
六、 其他事项
1、本次股东大会的现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东及股东代表
自行安排食宿、交通费用。
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份
证明、股东账户卡、授权委托书等原件，经工作人员核对后入场。
3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2017年10月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
河北福成五丰食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月8日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600965 股票简称：福成股份 公告编号：2017—047
河北福成五丰食品股份有限公司
2017年第三季度畜牧业主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号-农林牧渔》及《关于做好上市公司2017年第三季度报告披露工作的通知》的要求，河北福成五丰食品股份有限公司现将2017年第三季度畜牧业主要经营数据披露如下：
单位：头、吨
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注：1、除活牛为单位头外，其他产品单位均为吨；
2、活牛生产量7,067头,其中国内生产量为5,687头，澳洲活牛生产量为1,380头；销售量6,258头,其中国内屠宰量为6,212头,澳洲销售活牛46头；库存量16,672头，其中国内存栏6,453头,澳洲存栏10,219头；
3、农作物为公司澳洲农场自产，主要为品种为大麦、燕麦、绿豆、鹰嘴豆等；
4、上述经营数据未经审计。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2017年10月24日
公司代码：600965 公司简称：福成股份
2017年第三季度报告
