招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于通过股权竞买获取项目的公告

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-055

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于通过股权竞买获取项目的公告

近日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）之控股子公司云南招昆产城投资有限公司（以下简称“云南招昆”）与桐乡市安豪投资管理有限公司（以下简称“安豪投资”）组成竞买联合体，参与了云南产权交易所公开挂牌转让的晋宁金辰房地产开发有限公司及云南雨泉置业有限公司100%股权（以下简称“标的股权”）的竞买。

2017年10月20日，云南招昆、安豪投资与股权转让方云南昆钢房地产开发有限公司（以下简称“云南昆钢”）签订《产权交易合同》，确定云南招昆与安豪投资为云南昆钢在云交所挂牌转让其所持标的股权的受让方，转让价格合计为人民币5,286.47万元，其中晋宁金辰房地产开发有限100%股权转让价格为人民币256.20万元，云南雨泉置业有限公司100%股权转让价格为人民币5,030.27万元，具体情况如下：

一、 标的股权情况

（一）晋宁金辰房地产开发有限公司成立于2012年，注册资金为人民币200万元，云南昆钢持有其100%股权。经评估，截至2017年4月30日，资产合计为人民币139,312.18万元，负债合计为人民币139,055.98万元，净资产为人民币256.20万元。

晋宁金辰房地产开发有限公司主要资产情况：

和润佳苑、和润商业中心：该项目位于云南省昆明市晋宁县昆阳街道办事处西北环路，总面积约294.79亩，分01、02、03、04、05五块地，西北面对晋宁一中，北临水景公园，东靠田心村。其中04号地块32.22亩，商业用地，容积率2.5；01、02、03、05四块地约262.57亩，住宅用地，容积率2.5--3.5。

和璟公园：该项目位于晋宁县昆阳镇普照路南侧，和璟公园以西，总面积约92亩，住宅用地。

和泰嘉园、和泰商业中心：该项目位于晋宁县昆阳街道办事处永乐大街西侧，总用地114.57亩，分61、62号两块地，其中61号地块为商务金融用地，34.9亩，容积率3.5；62号地块为城镇住宅用地79.67亩，容积率3.5。

（二）云南雨泉置业有限公司成立于2012年，注册资金为人民币6,000万元，云南昆钢持有其100%股权。经评估，截至2017年4月30日，资产合计为人民币115,601.98万元，负债合计为人民币110,571.71万元，净资产为人民币5,030.27万元。

云南雨泉置业有限公司的主要资产为呈贡大学城雨花国际项目一期，位于呈贡新区雨花街道办事处，净用地面积约211.3亩。开发面积895,424.2平方米，地上建筑面积645,669.2平方米，地下建筑面积249,755平方米。

二、 竞买联合体组成

云南招昆成立于2017年6月30日，注册资本为人民币10,000万元，法定代表人为梁会军，本公司与云南昆钢建设集团有限公司分别持有其65%、35%的股权。云南昆钢为云南昆钢建设集团有限公司之全资子公司，云南昆钢建设集团有限公司为昆明钢铁控股有限公司之全资子公司。

云南招昆与安豪投资组成竞买联合体参与标的股权的竞买，竞买成功后，云南招昆分别受让晋宁金辰房地产开发有限公司、云南雨泉置业有限公司的60%股权；安豪投资分别受让晋宁金辰房地产开发有限公司、云南雨泉置业有限公司的40%股权。

截至2017年4月30日，晋宁金辰房地产开发有限公司、云南雨泉置业有限公司分别欠云南昆钢1,390,219,757.09元、772,396,204.40元债务，云南招昆与安豪投资将根据受让标的股权比例向云南昆钢偿还该两笔债务。

三、 对公司的影响

本次项目竞买成功代表本公司与昆明钢铁控股有限公司的合作取得了实质性进展，进一步丰富了本公司土地资源获取方式，扩大了本公司在昆明及周边区域的土地储备，有利于本公司完善区域战略布局，为公司经营业绩的稳步提升提供新的增长点。

特此公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十四日