江西铜业股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
股票代码:600362 股票简称:江西铜业 编号:临2017-048
江西铜业股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
江西铜业股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西铜业股份有限公司(“公司”)第七届董事会第二十次会议,于2017年10月23日以书面传签方式进行,审议了以下议案。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。公司与会十名董事一致同意并通过了如下决议:
一、审议通过了《关于聘任吴育能先生为公司常务副总经理的议案》
审议同意聘任吴育能先生为公司常务副总经理(吴育能先生简历附后)。
独立董事已对本议案发表了独立意见。
表决结果为:10 票同意、0 票反对、0 票弃权
二、 审议通过了《关于刘江浩先生辞任公司副总经理的议案》
审议同意刘江浩先生因工作变动原因辞任公司副总经理职务。
表决结果为:10 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、审议通过了《关于董家辉先生辞任公司副总经理的议案》
审议同意董家辉先生因工作变动原因辞任公司副总经理职务。
表决结果为:10 票同意、0 票反对、0 票弃权
四、审议通过了《关于吴吉孟先生辞任公司副总经理职务的议案》
审议同意吴吉孟先生因工作变动原因辞任公司副总经理职务。
表决结果为:10 票同意、0 票反对、0 票弃权
五、审议通过了《关于聘任陈羽年先生为公司副总经理的议案》
审议同意聘任陈羽年先生为公司副总经理(陈羽年先生简历附后)。
独立董事已对本议案发表了独立意见。
表决结果为:10 票同意、0 票反对、0 票弃权
六、审议通过《关于聘任曾庆坚先生为公司副总经理的议案》
审议同意聘任曾庆坚先生为公司副总经理(曾庆坚先生简历附后)。
独立董事已对本议案发表了独立意见。
表决结果为:10 票同意、0 票反对、0 票弃权
七、审议通过了《关于聘任周少兵先生为公司副总经理的议案》
审议同意聘任周少兵先生为公司副总经理(周少兵先生简历附后)。
独立董事已对本议案发表了独立意见。
表决结果为:10 票同意、0 票反对、0 票弃权
八、审议通过了《关于聘任刘江浩先生为公司总工程师的议案》
审议同意聘任刘江浩先生为公司总工程师(刘江浩先生简历附后)。
独立董事已对本议案发表了独立意见。
表决结果为:10 票同意、0 票反对、0 票弃权
江西铜业股份有限公司
董事会
2017年10月23日
附件:简历
吴育能,1962年2月出生,毕业于江西经济管理干部学院工业管理工程专业,经济师,曾任江铜南方公司宝兴电缆公司总经理、江铜集团南方总公司总经理、深圳江铜营销有限公司总经理,现任公司执行董事及副总经理。吴先生在管理及营销方面具有丰富经验。
陈羽年,男,1964年3月出生, 1982年7月毕业于长沙工校冶炼专业,2003年12月毕业于中央党校(函授)经济管理专业,高级工程师。曾任江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂电解车间副主任、熔炼车间主任、贵溪冶炼厂副厂长、江西铜业股份有限公司总经理助理;现任江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂厂长。
曾庆坚,男,1971年7月出生,大学学历,1993年7月毕业于中南工业大学化学工程专业,高级工程师。曾任江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂硫酸车间车间主任,江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂党委副书记、纪委书记,江西铜业股份有限公司总经理办公室主任;现任江西铜业股份有限公司贸易事业部总裁。
周少兵,男,1970年6月出生,大学学历,1993年7月毕业于中南工业大学采矿工程专业,高级工程师。曾任江西铜业股份有限公司德兴铜矿总工程师、城门山铜矿副矿长;现任江西铜业股份有限公司城门山铜矿矿长。
刘江浩,男,1961年3月出生,大学学历,毕业于江西冶金学院选矿专业,教授级高级工程师,曾任江西铜业股份有限公司总工程师,并被委派至五矿江铜矿业投资公司北秘鲁项目任副董事长、副总经理。辞任前为江西铜业股份有限公司副总经理。