杭叉集团股份有限公司

公司代码：603298 公司简称：杭叉集团

2017年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵礼敏、主管会计工作负责人徐利达及会计机构负责人（会计主管人员）章淑通保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

3.1.1 合并资产负债表项目：

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3.1.2 合并利润表项目：

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3.1.3 合并现金流量表项目：

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 杭叉集团股份有限公司

法定代表人 赵礼敏

日期 2017年10月23日

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2017-064

杭叉集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于2017年10月23日14时以现场结合通讯方式召开第五届董事会第九次会议。会议通知已于2017年10月17日以通讯方式发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，各位董事就会议议案进行了审议并以现场与通讯投票相结合的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、《公司2017年第三季度报告》

表决结果：同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

为进一步规范公司治理，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及其他相关规定和要求，公司制订了《杭叉集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，具体内容详见《杭叉集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2017年10月24日