上海二三四五网络控股集团股份有限公司第六届董事会
第二十一次会议决议公告
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2017-082
上海二三四五网络控股集团股份有限公司第六届董事会
第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2017年10月23日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市博霞路11号4楼公司会议室召开，本次会议通知于2017年10月13日以电话方式发出。会议应参加审议董事7人，实际参加审议董事7人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
全体出席董事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2017年第三季度报告》全文及正文；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事认真审议了《公司2017年第三季度报告》全文及正文，认为公司第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年第三季度报告》正文（公告编号：2017-084），《公司2017年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和公司总经理陈于冰先生的提名，董事会同意聘任罗绘女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止（简历详见附件）。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2017-085）。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2017年10月25日
附件：高级管理人员简历
罗绘女士，中国国籍，1987年生，研究生学历。2009年毕业于东北林业大学，获得学士学位，2012年毕业于上海理工大学，获得硕士学位。曾就职于美丽传说股份有限公司（猫扑网），任公共事务部总监。2015年1月起任上海二三四五网络科技有限公司总裁助理，2016年9月起任上海二三四五网络科技有限公司助理总裁，2017年10月起任上海二三四五网络科技有限公司副总裁。
截至目前，罗绘女士持有公司股份8,500股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2017-083
上海二三四五网络控股集团股份有限公司第六届监事会
第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2017年10月23日以现场表决方式在上海市博霞路11号4楼公司会议室召开，本次会议通知于2017年10月13日以电话方式发出。会议应参加审议监事3人，实际参加审议监事3人。本次监事会由监事会主席康峰先生召集并主持，召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
全体监事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2017年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核上海二三四五网络控股集团股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年第三季度报告》正文（公告编号：2017-084），《公司2017年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
监事会
2017年10月25日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2017-085
上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于聘任公司高级
管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2017年10月23日召开，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和公司总经理陈于冰先生的提名，公司董事会对拟任的高级管理人员进行了审核，情况如下：
公司董事会审核了罗绘女士的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，认为罗绘女士在公司任职多年，熟识公司业务及经营状况，工作勤恳认真，具备担任公司副总经理的专业知识以及决策、协调和执行能力。
根据审核结果，董事会同意聘任罗绘女士为公司副总经理。任期自审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。
公司独立董事就此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。罗绘女士的简历详见附件，在本公告披露之日前6个月内，罗绘女士未通过二级市场买卖过公司股票。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2017年10月25日
附件：高级管理人员简历
罗绘女士，中国国籍，1987年生，研究生学历。2009年毕业于东北林业大学，获得学士学位，2012年毕业于上海理工大学，获得硕士学位。曾就职于美丽传说股份有限公司（猫扑网），任公共事务部总监。2015年1月起任上海二三四五网络科技有限公司总裁助理，2016年9月起任上海二三四五网络科技有限公司助理总裁，2017年10月起任上海二三四五网络科技有限公司副总裁。
截至目前，罗绘女士持有公司股份8,500股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
证券代码：002195 证券简称：二三四五公告编号：2017-086
上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于持股5%以上
股东减持股份计划实施进展公告
持股5%以上的股东庞升东先生及其一致行动人上海瑞度投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、股东持股基本情况
截至2017年6月30日，持股5%以上的股东庞升东先生减持计划实施前持有上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司股票192,553,856股，占本公司总股本3,285,446,248股的比例为5.86%；庞升东先生的一致行动人上海瑞度投资有限公司（以下简称“上海瑞度”）减持计划实施前持有本公司股票28,298,268股，占本公司总股本比例为0.86%；庞升东先生与上海瑞度合计持有公司股份220,852,124股，占本公司总股本比例6.72%。
2、减持计划的主要内容
公司于2017年6月30日收到公司股东庞升东先生的《关于股份减持计划的告知函》，称其计划在2017年7月25日起的6个月内，通过集中竞价方式减持本公司股份不超过1,390万股（含1,390万股，占公司总股本比例为0.42%）；上海瑞度计划在2017年7月25日起的6个月内，通过集中竞价方式减持本公司股份不超过1,000万股（含1,000万股，占公司总股本比例为0.30%），且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。公司已于2017年7月1日公告了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-048），并于2017年9月7日公告了《关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展公告》（公告编号：2017-072）。
一、减持进度
1、股东减持股份情况
截至2017年10月24日，减持计划时间已经过半，公司收到庞升东先生的《关于股份减持计划进展情况告知函》，庞升东先生及其一致行动人上海瑞度于2017年7月25日至10月24日期间通过集中竞价交易方式合计减持17,539,387股，具体情况如下：
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2、股东减持前后持股情况
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二、其他说明
1、庞升东先生及其一致行动人上海瑞度不属于公司控股股东，本次减持不会导致本公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
2、庞升东先生及其一致行动人上海瑞度减持股份事项已按照规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致。截至本公告日，减持计划实施时间已经过半，实际减持股份数量已超过计划减持股份数量的50%但未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
3、庞升东先生及其一致行动人上海瑞度本次减持公司股份未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
4、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、庞升东先生发送给公司的《关于股份减持计划进展情况告知函》。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2017年10月25日
