法兰泰克重工股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人金红萍、主管会计工作负责人金红萍及会计机构负责人（会计主管人员）朱雪红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 法兰泰克重工股份有限公司
法定代表人 金红萍
日期 2017年10月24日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2017-048
法兰泰克重工股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年10月24日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2017年10月18日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长金红萍女士主持，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年第三季度报告及正文》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2017年第三季度报告。
2、审议通过《关于聘任2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。
拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，有效期一年，审计费用54万元。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于聘任2017年度审计机构的公告》。
公司独立董事发表独立意见，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意聘任沈荣先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事发表独立意见，同意公司聘任沈荣先生为财务总监。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意召开公司2017年第二次临时股东大会，审议聘任2017年度审计机构及修订《公司章程》的议案。关于会议召开的时间、地点等具体事宜，公司将另行通知。
三、上网公告附件
1、2017年第三季度报告；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司
董事会
2017年10月24日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2017-050
法兰泰克重工股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任沈荣先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
公司独立董事发表独立意见，同意公司聘任沈荣先生为财务总监。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
沈荣先生简历详见附件。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司
董事会
2017年10月24日
沈荣先生简历：
沈荣，男，1976年生，中国国籍，会计专业硕士（MPACC），高级会计师职称，AIA会员（国际会计师），IMA(CMA认证，注册管理会计师)会员。
1997年至2017年历任亨通集团有限公司财务部助理会计、内审部主管、江苏亨通光电股份有限公司子公司高级财务经理、亨通集团有限公司财务管理中心副总监；2013年9月起任江苏亨通光电股份有限公司监事。2017年10月入职法兰泰克重工股份有限公司。
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2017-051
法兰泰克重工股份有限公司
关于聘任2017年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，有效期一年，审计费用54万元。该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表独立意见，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司
董事会
2017年10月24日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2017-052
法兰泰克重工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年10月24日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人办理相应的工商变更登记、备案手续。
修订内容具体如下：
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除上述修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。上述变更事项最终以工商行政管理部门核准的内容为准。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司
董事会
2017年10月24日
公司代码：603966 公司简称：法兰泰克
2017年第三季度报告
