宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议补充公告

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2017-036

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第三届董事会第十六次会议决议补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了第三届董事会第十六次会议决议公告（公告码:2017-030）。因公告内容出现遗漏，现对公告内容补充下：

补充前的内容：

3、审议通过了《关于董事会换届选举董事的议案》；

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司股东单位推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，公司董事会提名罗玉龙先生、陈雅卿女士、罗力成先生、黄红亮先生、王凤鸣先生、张文昌先生为公司第四届董事会董事候选人（上述候选人的简历详见附件）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司股东单位推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，本届董事会提名付于武先生、陆继先生、黄惠琴女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人的简历详见附件）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事候选人需经交易所的审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

补充后的内容：

3、审议通过了《关于董事会换届选举董事的议案》；

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司股东单位推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，公司董事会提名罗玉龙先生、陈雅卿女士、罗力成先生、黄红亮先生、王凤鸣先生、张文昌先生为公司第四届董事会董事候选人（上述候选人的简历详见附件）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司股东单位推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，本届董事会提名付于武先生、陆继先生、黄惠琴女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人的简历详见附件）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事候选人需经交易所的审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

除了上述补充内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不 便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2017年10月25日