安徽集友新材料股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐善水、主管会计工作负责人周少俊及会计机构负责人（会计主管人员）吴正兴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽集友新材料股份有限公司
法定代表人 徐善水
日期 2017年10月25日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2017-051
安徽集友新材料股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年10月13日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2017年10月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、《2017年第三季度报告全文及其正文》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
《2017年第三季度报告》、《2017年第三季度报告正文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2017年半年度报告正文》同时刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。
二、《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-053）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
三、《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
《内幕知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2017年10月25日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2017-052
安徽集友新材料股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2017年10月13日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2017年10月25日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，应出席会议监事4人，实际出席会议监事4人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事审议，通过了以下议案：
一、《2017年第三季度报告全文及其正文》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
三、《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司监事会
2017年10月25日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2017-053
安徽集友新材料股份有限公司
关于增加注册资本并修改《公司章程》
的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下：
因公司实施了2017年半年度资本公积金转增股本议案，即“每10股转增10股”，公司总股本数由68,000,000股增加至136,000,000股。现决定将注册资本从68,000,000元增加至136,000,000元。根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》）相应条款，具体如下：
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除上述条款发生变动外，其余条款均不变。
本事项已由公司第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。待股东大会审议通过后，将授权公司董事会办理工商变更登记事宜。
修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2017年10月25日
公司代码：603429 公司简称：集友股份
2017年第三季度报告
