东风电子科技股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈兴林、主管会计工作负责人周法东及会计机构负责人（会计主管人员）龙晓玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债类 单位：元 币种：人民币

■

收益类 单位：元 币种：人民币

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 东风电子科技股份有限公司

法定代表人 陈兴林

日期 2017年10月27日

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2017-028

东风电子科技股份有限公司第七届董事会

2017年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

东风科技董事会已于2017年10月17日向全体董事以电子邮件方式发出了第七届董事会2017年第三次临时会议通知，第七届董事会2017年第三次临时会议于2017年10月26日在上海公司总部以现场加通讯的方式召开，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了公司2017年第三季度报告及报告摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)东风电子科技股份有

限公司2017年第三季度报告及报告摘要。

2.审议通过了关于修改公司章程的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 公司临2017-030《东风电子科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

3.审议通过了关于公司下属控股子公司利用闲置自有资金委托理财的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

东风科技下属子公司湛江德利车辆部件有限公司(以下简称“湛江德利公司”) 为充分利用湛江德利公司的控股子公司广州德利汽车零部件有限公司（以下简称“广州德利公司”）的闲置自有资金，增加广州德利公司的现金资产收益，将运用不超过人民币壹亿元的闲置自有资金，用于购买银行发行的不超过一年期短期理财产品，上述资金额度可滚动使用，期限自2017年7月1日起一年内有效，并授权湛江德利公司及其控股子公司广州德利公司管理层在上述投资额度及期限内签署相关合同文件。

4、审议通过了公司向光大银行上海市北支行申请综合授信的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司与中国光大银行上海市北支行流动资金借贷关系的良好合作，公司有意于向中国光大银行上海市北支行申请2017--2018年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币1亿元（大写：人民币壹亿元整）。其中业务范围包括：贷款、银行承兑，期限为一年。

公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

5、审议通过了关于公司下属控股子公司处置固定资产及坏账核销的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.1东风汽车电子有限公司（以下简称“东风电子公司”）

截止2017年9月30日，为加强应收账款的管理工作，优化公司资产结构，提高经营质量，东风电子公司对应收账款进行了清理,其中有三家应收账款单位长期无业务往来，已自动终止合作，且金额小，清收成本高，多次清收协调无果。共计为人民币44,172.90元，已计提坏账准备为人民币16,597.07元，净额为人民币27,575.83元。建议将该三笔应收账款进行核销处理。

5.2湛江德利车辆部件有限公司（以下简称“湛江德利公司”）

截止2017年9月30日，湛江德利公司的控股子公司东风（十堰）有色铸件有限公司（以下简称“东风压铸公司”）的应收账款单位湖北江山汽车变速箱有限公司由于经营不善已于2017年4月进入破产清算程序，导致东风压铸公司对其的应收账款无法收回，共计为人民币172,702.11元。建议进行核销处理。

5.3上海东仪汽车贸易有限公司（以下简称“东仪汽贸公司”）

截止2017年9月30日，东仪汽贸公司的控股子公司上海风神汽车销售有限公司有33笔应收账款账龄达十年以上，当时的经办人员已全部离职，经多方努力催收，确认已无法收回，共计为人民币1,435,422.66元,已提坏账准备为人民币1,435,422.66元。建议进行核销处理。

5.4东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司（以下简称“东风十堰延锋公司”）

截止2017年9月30日，东风十堰延锋公司部分固定资产设备由于使用时间长，设备已无法满足现有生产的需求，已无使用价值且闲置。此部分固定资产原值为人民币414,772.85元，已提折旧为人民币414,772.85元，净额为人民币0元。建议进行报废处置。

明细情况附表如下： 单位：人民币 元

■

6、审议通过了关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 公司临2017-031《东风电子科技股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知公告》。

以上议案2、议案3、议案5尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2017年10月27日

报备文件

公司第七届董事会2017年第三次临时会议决议

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2017-029

东风电子科技股份有限公司第七届

监事会2017年第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

东风科技监事会已于2017年10月17日向全体监事以电子邮件方式发出了第七届监事会2017年第五次会议通知，第七届监事会2017年第五次会议于2017年10月26日在上海公司总部大会议室召开，会议由监事长王汉军先生主持，应参加表决监事3名，实参加表决监事3名，公司高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了公司2017年第三季度报告及报告摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对2017年第三季度报告及摘要的审核意见：公司2017年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年前三季度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（1）监事会对公司依法运作情况的独立意见：

监事会认为报告期内公司能够严格按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作，公司重大决策程序合法，公司进一步完善了内部控制体系，有效地防范了管理、经营和财务风险；公司高级管理人员能够勤勉尽职，董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

（2）监事会对检查公司财务情况的独立意见：

监事会认为报告期内公司财务管理规范、有序，财务报表的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司的经营成果和财务状况，未发现参与报表编制和审核人员有违反保密规定的行为。

（3）监事会对公司关联交易情况的独立意见：

监事会认为公司在报告期内所进行的关联交易主要是正常经营过程中发生的商品购销往来，并遵循了公开、公平、公正以及市场化的原则，交易程序符合国家有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定，没有损害上市公司利益，无内幕交易行为发生。

议案全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)东风电子科技股份有限公司2017年第三季度报及报告摘要。

2.审议通过了关于推举汪萍女士为公司第七届监事会监事候选人的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司第七届监事会监事谭小波先生由于工作变动，申请辞去担任的本公司监事职务。经公司控股股东方东风汽车零部件（集团）公司提名，推荐汪萍女士为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）。

以上议案内容须提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。在公司股东大会审议通过前，原监事谭小波先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

附：公司第七届监事会监事候选人简历

汪萍：女，1969年11月出生，大学工学学士，高级经济师，中共党员。主要工作经历：

1996.12-2003.06，东风汽车公司审计部合同科科员；

2003.06-2010.04，东风汽车有限公司监审部财务审计科科员、财务风险审计主任师、科长；

2010.04-2014.11，东风汽车有限公司监审部副部长；

2014.11至今，东风汽车有限公司总裁办公室监审部副部长。

3.审议通过了关于修改公司章程的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案内容见上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn) 公司临2017-030《东风电子科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

4. 审议通过了公司向光大银行上海市北支行申请综合授信的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司与中国光大银行上海市北支行流动资金借贷关系的良好合作，公司有意于向中国光大银行上海市北支行申请2017--2018年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币1亿元（大写：人民币壹亿元整）。其中业务范围包括：贷款、银行承兑，期限为一年。

公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司监事会

2017年10月27日

报备文件

公司第七届监事会2017年第五次会议决议

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2017-030

东风电子科技股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻落实党的十八届六中全会和全国国有企业党的建设工作会议精神，特别是习近平总书记提出的要坚持和完善职工董事制度、职工监事制度，鼓励职工代表有序参与公司治理的重要论述，根据中华全国总工会《关于加强公司制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将职工董事制度纳入《公司章程》，主要修订内容如下：

■

《关于修改公司章程的议案》已经公司七届董事会2017年第三次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2017年10月27日

●报备文件

（一）东风电子科技股份有限公司七届董事会2017年第三次临时会议决议

（二）东风电子科技股份有限公司章程

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2017-031

东风电子科技股份有限公司

关于召开2017年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年11月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年11月14日 14 点00分

召开地点：上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年11月14日

至2017年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、4.01披露日期为2017年8月31日，议案2、3、4.02、5披露日期为2017年10月27日，披露媒体均为中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：4.01、4.02

3、 对中小投资者单独计票的议案：1至5

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

2、登记地点：上海市中山北路2000号22层证券部。

3、登记时间：2017年11月8日上午9：30—11：30，下午13：00－16：30。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2017年10月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

东风电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月14日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

公司代码：600081 公司简称：东风科技

2017年第三季度报告