上海元祖梦果子股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2017-044
上海元祖梦果子股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2017年10月26日09:00以现场与视讯方式召开，会议通知及会议材料于2017年10月16日以书面形式和电子邮件等方式送达公司各位董事及列席会议人员。本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议2017年第三季度报告的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海元祖梦果子股份有限公司2017年第三季度报告》。
该议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《元祖股份关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。
该议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第十一次会议记录。
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2017年10月27日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2017-045
上海元祖梦果子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)本次根据财政部颁发的财会〔2017〕15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》要求进行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
2017年5月10日，财政部颁发了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。由于上述《政府补助准则》的修订，公司需对原相关会计政策进行相应变更，并按上述新修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。
公司于2017年10月26日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号─政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的要求，将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目2017年1-6月金额增加5,400,902.60元，“营业外收入”科目2017年1-6月金额减少5,400,902.60元。
本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响，也无需进行追溯调整。
三、独立董事和监事会关于会计政策变更的意见
独立董事意见：经认真审阅了公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于变更会计政策的议案》及相关文件，我们认为，公司本次变更会计政策是根据财政部（财会〔2017〕15号）文件的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更对公司当期及前期的损益、总资产、净资产不产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
监事会意见：公司根据财政部修订及颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）对公司原会计政策进行相应变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、元祖股份第二届董事会第十一次会议决议；
2、元祖股份第二届监事会第九次会议决议；
3、元祖股份独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2017年10月27日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2017-046
上海元祖梦果子股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2017年10月26日9:00以现场与视讯方式召开，会议通知及相关会议文件于2017年10月16日以电子邮件和书面方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席罗春华先生主持，会议应出席监事3名，出席监事3名。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议2017年第三季度报告的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海元祖梦果子股份有限公司2017年第三季度报告》。
该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《元祖股份关于会计政策变更的公告》。
该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、上海元祖梦果子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
2、上海元祖梦果子股份有限公司第二届监事会第九次会议记录。
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司监事会
2017年10月27日
