广汇汽车服务股份公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李建平、主管会计工作负责人卢翱及会计机构负责人（会计主管人员）李兴剑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：万股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期资产负债表变动较大项目原因分析：

单位：万元 币种：人民币

■

2、报告期利润表变动较大项目原因分析：

单位：万元 币种：人民币

■

3、报告期现金流量表变动较大项目原因分析：

单位：万元 币种：人民币

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

非公开发行股票

公司分别于2016年1月25日、2016年2月15日召开董事会第六届第七次会议、公司2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案》等相关议案，拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请向不超过10名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不超过80亿元；2016年6月3日，中国证监会发行审核委员会对公司2016年度非公开发行A股股票的申请进行了审核，根据审核结果，公司2016年度非公开发行A股股票的申请获得通过。（相关内容详见公司 2016-005、012、051号公告）

2017年1月20日、2017年2月10日，公司召开第六届董事会第二十一次会议、公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2016年非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，决定将公司非公开发行股票股东大会决议有效期延长12个月，并提请公司股东大会将其对董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期延长12个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。（相关内容详见公司 2017-003、005、008号公告）。

2017年6月9日，公司完成了对2016年度利润分配方案的实施，本次非公开发行股票的发行价格由10.66元/股调整为8.05元/股。发行数量由不超过750,469,043股调整为不超过993,788,819股（向下取整）。（相关内容详见公司 2017-030号公告）。

2017年9月7日，公司收到中国证监会出具的《关于核准广汇汽车服务股份公司非公开发行股票的批复》，核准公司自核准发行之日起6个月内，非公开发行不超过993,788,819股新股。（相关内容详见公司 2017-045号公告）。公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 广汇汽车服务股份公司

法定代表人 李建平

日期 2017年10月26日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2017-052

广汇汽车服务股份公司第六届董事会

第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2017年10月19日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2017年10月26日以通讯方式召开。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2017年第三季度报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于更换第六届董事会董事的议案》

鉴于公司董事尚勇先生因工作原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，尚勇先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司对尚勇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为保障公司规范运作，由公司股东China Grand Automotive (Mauritius) Limited提名，经公司第六届董事会提名委员会2017年第一次临时会议审议通过，现提请董事会同意提名王韌先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满，并同意将该事项提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

附件：王韌先生简历

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2017年10月27日

附件：王韌先生简历

王韌，男，1979年11月出生，特许金融分析师（CFA），硕士研究生学历。2005年8月起，先后在恒生银行有限公司、建银国际证券有限公司和建银国际金融有限公司任职，现任中银国际亚洲有限公司执行董事。

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2017-053

广汇汽车服务股份公司关于召开

2017年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年11月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年11月17日 15点30 分

召开地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年11月17日

至2017年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2017年10月27日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件及股东授权委托书或法人代表授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

5、异地股东可采用传真的方式登记。

（1）登记时间：2017年11月14日9：00至17：00

（2）登记地点：公司董事会办公室

六、 其他事项

会议联系方式：

1、地址：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦6楼(邮编：201103）

2、电话：021-24032833

3、传真：021-24032811

4、电子邮箱：ir@chinagrandauto.com

本次会议预期半天，与会人员的交通、食宿及其它费用自理。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2017年10月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广汇汽车服务股份公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月17日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：               

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2017-054

广汇汽车服务股份公司

2017年前三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2017年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2017年前三季度主要经营数据披露如下：

一、报告期门店变动情况

（一）新增门店

2017年1-9月，公司通过新建及收购的方式，新增49家门店，店面分布情况如下：

■

（二）关闭门店

2017年1-9月，因受拆迁及策略性调整等因素，关闭门店5家，具体情况如下：

■

二、报告期公司拟增加门店情况

报告期，公司无拟增加门店情况。

三、报告期主要经营数据

（一）主营业务分行业情况

单位：万元 币种：人民币

■

主营业务分行业和分产品情况的说明

整车销售：主要因经营规模扩张及市场营销推广影响，营业收入和营业成本同比增加；受益于豪华品牌的快速增长，以及店面收购整合后品牌组合及区域分布优势进一步得以显现，毛利率同比提升。

维修服务：主要因业务规模扩张和收购整合影响，营业收入和营业成本同比增加；由于收购整合后公司充分发挥规模效应和集中采购优势，以及收购的超豪华及豪华品牌毛利率相对较高，使得公司维修服务整体毛利率同比提升。

佣金代理：主要因公司规模经济效应、二手车品牌效应、采购车贷渗透率提升和保险产品集中采购的影响，使保险的返佣比例以及车贷的佣金率持续提升，佣金代理业务规模、毛利率同比增加。

汽车租赁：为进一步拓展市场，公司一方面细化了渠道和客户分级，对于优质客户和战略合作伙伴，给予了一定价格优惠的措施；另一方面，继续推出残值租赁等创新业务，营业收入和毛利率同比有所提升。

其他：主要是因为去年同期汽车租赁贷后业务规模扩张较大，以及公司加大风险管控和催收力度，增加了运营成本，使得收入和毛利率有所减少。

（二）主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

■

主营业务分地区情况的说明：

华北大区：主要因对外收购门店较多，经营规模扩大影响；

四川区域：主要因子公司广汇宝信2016年四季度并表宝信四川港宏项目；

广西区域：主要因2016年6月并表宝信项目，及2016年下半年并表深圳鹏峰项目，2017年1-9月较去年同期经营规模扩大影响；

陕西区域：主要因2016年6月并表宝信项目，经营规模扩大影响；

华东区域：该区域系2016年6月并表宝信项目而新成立的；

云南区域：该区域系2016年5月并表云南中致远项目而新成立的。

以上经营数据未经审计，提请投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2017年10月27日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2017-055

广汇汽车服务股份公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所挂牌

转让无异议函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇汽车服务股份公司（以下简称“本公司”）于近日收到控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）的通知，广汇集团非公开发行可交换公司债券事项获得上海证券交易所（以下简称“上交所”）批准，取得了上交所出具的《关于对新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2017】1091号）。广汇集团通过其持有的本公司部分A股股票为标的，面向合格投资者非公开发行总额不超过20亿元的可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。

截至本公告日，广汇集团持有本公司266,422.6446万股，占本公司总股本的37.26%。根据通知，本次非公开发行可交换公司债券发行期限为3年，拟募集资金总额不超过人民币20亿元。关于本次可交换公司债券的发行等后续相关事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2017年10月27日

公司代码：600297 公司简称：广汇汽车

2017年第三季度报告