百隆东方股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人潘虹及会计机构负责人（会计主管人员）董奇涵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
（一）合并资产负债表项目
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（二）合并利润表项目
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（三）合并现金流量表项目
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 百隆东方股份有限公司
法定代表人 杨卫新
日期 2017年10月26日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2017-030
百隆东方股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第十二次会议于2017年10月26日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过《2017年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举钱亚斌担任薪酬考核委员会委员的议案》
由于公司原薪酬考核委员会委员陈昆先生已辞去在本公司所有职务。经本次公司董事会审议通过，同意选举钱亚斌担任董事会薪酬考核委员会委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于对子公司淮安新国增资的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体公告内容请详见同日在上海证券交易所披露的《百隆东方关于对子公司淮安新国纺织有限公司增资的公告》（公告编号：2017-031）
备查文件
百隆东方第三届董事会第十二次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2017年10月26日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2017-031
百隆东方股份有限公司关于对子公司
淮安新国纺织有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 投资标的：淮安新国纺织有限公司（以下简称“淮安新国”）
● 投资金额：增加注册资金800万美元，投资总额不变。本次扩大投资后，淮安新国注册资本达到7,790万美元，投资总额14,990万美元不变。注册资金全部以自筹资金解决。
● 特别风险提示：本次项目增资尚需取得当地投资主管部门审批核准后，方可实施。
一、投资概况
2017年10月26日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于对子公司淮安新国增资的议案》，为解决公司棉网生产供应紧张，以及淮安子公司长期以来向关联方江苏三德置业有限公司租赁厂房，用于棉网车间生产的局面，公司计划由百隆东方投资有限公司对子公司淮安新国纺织有限公司追加投资，本次增加注册资金800万美元，投资总额不变。本次扩大投资后，淮安新国注册资本达到7,790万美元，投资总额14,990万美元。淮安新国注册资金全部以自筹资金解决。
本次对子公司淮安新国扩大投资不属于关联交易，且不构成重大资产重组事项。以上对外投资决策权限在公司董事会授权范围内，不需要提交公司股东大会审议。本次项目增资尚需取得当地投资主管部门审批核准后，方可实施。
二、投资标的基本情况
公司名称：淮安新国纺织有限公司
注册地址：淮安经济技术开发区
投资总额：14,990万美元
注册资金及出资方式：7,790万美元，全部由公司自筹资金解决。
股东及出资比例：百隆东方投资有限公司100%出资设立（百隆东方投资有限公司系百隆东方股份有限公司100%控股，在香港设立的子公司）
主营业务：采用高新技术的产业用特种纺织品的生产；高档纺织面料的织造及后整理加工；销售本公司自产产品；仓储服务、仓储设施的经营和管理及仓储咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
最近一期经审计财务指标：
单位：万元人民币
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三、本次增资对公司的影响
本次对子公司淮安新国纺织有限公司增资用于新建配套棉网车间，未来将有助于缓解棉网生产供应紧张的局面，亦可彻底解决长期租赁关联方厂房的关联交易，有助于子公司长远发展。
四、备查文件
1.百隆东方第三届董事会第十二次会议决议。
百隆东方股份有限公司董事会
2017年10月26日
公司代码：601339 公司简称：百隆东方
2017年第三季度报告
