中铁高新工业股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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公司2017年10月26日召开第七届董事会第七次会议审议通过了公司2017年第三季度报告，公司独立董事杨华勇因事未能亲自出席，委托独立董事金盛华代为出席并行使表决权。
1.3 公司负责人易铁军、主管会计工作负责人刘娟及会计机构负责人（会计主管人员）石磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
1.5 公司已于2017年1月5日完成重大资产重组置入资产和置出资产的交割过户手续，完成资产置换后主营业务变更为道岔、钢结构制造与安装、隧道施工设备、工程施工机械等装备的研发、制造和配套服务。本期报告中对期初数及上期数进行重述，包含置出资产中铁二局工程有限公司及置入资产。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注：上年同期数已重述，包括置出资产中铁二局工程有限公司及置入资产。
公司已于2017年1月5日完成重大资产重组置入资产和置出资产的交割过户手续，完成资产置换后主营业务变更为道岔、钢结构制造与安装、隧道施工设备、工程施工机械等装备的研发、制造和配套服务。公司合并财务报表按照同一控制下企业合并原则进行编制。对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。本期报告中对期初数及上年同期数进行重述，包含置出资产中铁二局工程有限公司及置入资产。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本次重大资产重组前，原中铁二局主要承担各类型工业、能源、交通、民用等工程项目施工工程承包(凭资质证书经营)；工程技术开发与咨询；建筑材料(不含危险化学品)、金属材料、铁路专用设备、工程机械的销售；机械设备租赁；铁路简支梁生产；仓储服务(不含危险化学品)，房地产开发(凭资质证书经营)；工程设计，工程勘察，市政公用设计与建筑，铁路、公路工程设计，工程咨询，城市规划编制、服务(凭资质证书经营)；多媒体设计服务；工程管理服务。
本次重大资产重组完成后，中铁工业主营业务为道岔、钢结构制造与安装、隧道施工设备、工程施工机械等装备的研发、制造和配套服务。其经营范围为金属制品、水泥制品、建筑工程用机械、起重设备、轨道交通设备、环境保护专用设备的研发、制造、销售及技术服务、技术咨询；质检技术服务；桥梁工程、隧道工程、铁路工程、钢结构工程、城市轨道交通工程、机电设备安装工程、环保工程的设计、施工及技术开发、技术咨询、技术服务；机械设备租赁；货物及技术进出口；大型物件运输。
2017年1月5日公司完成置入资产和置出资产的交割过户手续，公司主要资产发生了重大变化，本次重大资产重组具体相关情况请查阅公司于2016年9月21日披露的《中铁二局重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。
为便于投资者阅读，提高数据的可比性，公司编制了置入资产本期及上年同期的利润表及现金流量表，相关主要财务数据如下：
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因公司重大资产重组，公司的主要资产、业务、利润来源等均发生了重大变化，预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将会发生较大幅度增长，详细原因参见本节3.1。
公司名称 中铁高新工业股份有限公司
法定代表人 易铁军
日期 2017年10月26日
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2017-053
中铁高新工业股份有限公司
重大合同签约公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，本公司签约以下重大合同：
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上述合同金额合计人民币101,059万元，约占本公司重大资产置换置入资产2016年度备考合并口径营业收入的7.40%。2017年1-9月份，公司累计新签合同额182亿元，较去年同期置入资产可比口径153亿增长约19%。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二○一七年十月二十七日
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2017-054
中铁高新工业股份有限公司
第七届监事会第六次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第七届监事会第六次会议通知和议案已于2017年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2017年10月25日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场会议方式召开。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席刘恩国主持，公司副总经理、董事会秘书余赞及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于〈中铁高新工业股份有限公司2017年第三季度报告〉的议案》。会议认为：公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2017年第三季度的财务状况和主要经营成果；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现报告编制人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于〈中铁高新工业股份有限公司2017年第三季度财务决算报告〉的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于中铁工程装备集团机电工程公司出售中铁249号盾构机的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2017-055
中铁高新工业股份有限公司
第七届董事会第七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第七届董事会第七次会议通知和议案等材料已于2017年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2017年10月26日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中委托出席董事1名，独立董事杨华勇因事请假，委托独立董事金盛华代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军先生主持。公司全体监事、董事会秘书余赞列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于〈中铁高新工业股份有限公司2017年第三季度报告〉的议案》。2017年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站，报告摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于〈中铁高新工业股份有限公司2017年第三季度财务决算报告〉的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于修订〈中铁高新工业股份有限公司章程〉的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。修订方案详见本公告附件。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于〈中铁高新工业股份有限公司贯彻落实 “三重一大”决策制度实施办法（试行）〉的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于〈中铁高新工业股份有限公司企业年金实施方案〉的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于〈中铁高新工业股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法〉的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于〈中铁高新工业股份有限公司所出资企业负责人履职待遇、业务支出管理办法〉的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于〈中铁高新工业股份有限公司工资总额预算管理办法（试行）〉的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于〈中铁高新工业股份有限公司员工总量调控管理办法（试行）〉的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《关于〈中铁高新工业股份有限公司企业负责人副职薪酬与绩效考核管理办法（试行）〉的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过《关于中铁工程装备集团机电工程公司出售中铁249号盾构机的议案》。由于沈平董事为关联董事，此项议案回避表决。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过《关于中铁装备盾构再制造有限公司购置项目配套倒班房的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
附件：
《中铁高新工业股份有限公司章程》修订对照表
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公司代码：600528 公司简称：中铁工业
2017年第三季度报告
