广东新宝电器股份有限公司
第四届董事会第十七次
临时会议决议公告
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2017）051号
广东新宝电器股份有限公司
第四届董事会第十七次
临时会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议于2017年10月26日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2017年10月20日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。会议应出席董事9人，实际出席董事7人，其中董事朱小梅女士因工作原因，委托董事杨芳欣先生代为表决；独立董事宋铁波先生因工作原因，委托独立董事蓝海林先生代为表决。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过以下议案：
一、 《关于对全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司增资的议案》。
公司于2017年2月14日在广东省佛山市签署了《投资意向书》，公司拟通过在顺德区建立小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地，进一步促进公司实现有质量的增长，成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业的发展战略的实施。为推进上述计划的实施，经公司董事会同意，公司于2017年10月16日通过全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司（以下简称“东菱智慧”）成功竞拍了位于佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西部启动区顺盈路地块宗地号为083079-003，交易编号为TD2017（SD）WG0037地块的国有建设用地使用权，该宗地成交价为人民币21,486.00万元。
东菱智慧作为公司小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地的主要实施主体，为推进上述购买国有建设用地使用权等后续事宜的顺利进行，提升东菱智慧的资金实力和运营能力，同意公司以自有资金向东菱智慧增资人民币8,880万元，同意由全资子公司龙图企业有限公司以自有资金向东菱智慧增资人民币10,120万元。
增资完成后，东菱智慧的注册资本由人民币3000万元增至22,000万元，其中龙图企业有限公司出资人民币10,120万元，占注册资本的46%；公司出资人民币11,880万元，占注册资本的54%。
公司及全资子公司龙图企业有限公司本次增资的资金来源均为自有资金，龙图企业有限公司为公司的全资子公司，东菱智慧完成上述增资后仍然为公司的全资子公司，不会影响公司合并报表的范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、 《关于为全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司提供担保的议案》。
为满足全资子公司东菱智慧正常经营业务的融资需要，同意公司对东菱智慧的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等）提供不超过人民币5,000万元担保额度。
上述担保类型为连带责任保证担保，担保期限自实际签署担保协议之日起两年内。在上述额度范围内，公司授权董事长郭建刚先生全权代表公司签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
以上担保事项无需提交公司股东大会审议。
公司为全资子公司东菱智慧的融资业务提供不超过5,000万元担保额度，有利于子公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益。本公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》等规定相违背的情况。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 《广东新宝电器股份有限公司2017年第三季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《广东新宝电器股份有限公司2017年第三季度报告》全文详见2017年10月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司2017年第三季度报告》正文刊载于2017年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2017年10月27日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2017）052号
广东新宝电器股份有限公司
第四届监事会第十五次
临时会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第十五次临时会议于2017年10月26日在公司二楼会议室召开。本次会议的召开已于2017年10月20日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席潘卫东先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过以下议案：
一、 《关于对全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司增资的议案》。
公司于2017年2月14日在广东省佛山市签署了《投资意向书》，公司拟通过在顺德区建立小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地，进一步促进公司实现有质量的增长，成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业的发展战略的实施。为推进上述计划的实施，经公司董事会同意，公司于2017年10月16日通过全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司（以下简称“东菱智慧”）成功竞拍了位于佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西部启动区顺盈路地块宗地号为083079-003，交易编号为TD2017（SD）WG0037地块的国有建设用地使用权，该宗地成交价为人民币21,486.00万元。
东菱智慧作为公司小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地的主要实施主体，为推进上述购买国有建设用地使用权等后续事宜的顺利进行，提升东菱智慧的资金实力和运营能力，同意公司以自有资金向东菱智慧增资人民币8,880万元，同意由全资子公司龙图企业有限公司以自有资金向东菱智慧增资人民币10,120万元。
增资完成后，东菱智慧的注册资本由人民币3000万元增至22,000万元，其中龙图企业有限公司出资人民币10,120万元，占注册资本的46%；公司出资人民币11,880万元，占注册资本的54%。
公司及全资子公司龙图企业有限公司本次增资的资金来源均为自有资金，龙图企业有限公司为公司的全资子公司，东菱智慧完成上述增资后仍然为公司的全资子公司，不会影响公司合并报表的范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、 《关于为全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司提供担保的议案》。
为满足全资子公司东菱智慧正常经营业务的融资需要，同意公司对东菱智慧的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等）提供不超过人民币5,000万元担保额度。
上述担保类型为连带责任保证担保，担保期限自实际签署担保协议之日起两年内。在上述额度范围内，公司授权董事长郭建刚先生全权代表公司签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
以上担保事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 《广东新宝电器股份有限公司2017年第三季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《广东新宝电器股份有限公司2017年第三季度报告》全文详见2017年10月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司2017年第三季度报告》正文刊载于2017年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第十五次临时会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
监事会
2017年10月27日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2017）053号
广东新宝电器股份有限公司
关于对全资子公司
佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司增资的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于2017年2月14日在广东省佛山市签署了《投资意向书》，公司拟通过在顺德区建立小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地，进一步促进公司实现有质量的增长，成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业的发展战略的实施。为推进上述计划的实施，经公司董事会同意，公司于2017年10月16日通过全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司（以下简称“东菱智慧”）成功竞拍了位于佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西部启动区顺盈路地块宗地号为083079-003，交易编号为TD2017（SD）WG0037地块的国有建设用地使用权，该宗地成交价为人民币21,486.00万元。详见2017年2月15日及2017年10月17日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司与佛山市顺德区人民政府签署〈投资意向书〉的公告》（公告编号：2017-006）及《关于全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司竞得国有建设用地使用权的公告》（公告编号：2017-049）。
东菱智慧作为公司小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地的主要实施主体，为推进上述购买国有建设用地使用权等后续事宜的顺利进行，提升东菱智慧的资金实力和运营能力，公司拟对东菱智慧增资，具体如下:
一、本次增资情况概述
1、公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于对全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司东菱智慧增资人民币8,880万元，公司全资子公司龙图企业有限公司（ DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED) （以下简称“龙图企业”）以自有资金向东菱智慧增资人民币10,120万元。
2、本次对全资子公司的增资事项已经公司董事会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东新宝电器股份有限公司公司章程》等有关规定，公司对东菱智慧的投资总额未超过董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
3、本次对全资子公司的增资行为不构成关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
公司名称：佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司
公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
注册地址：佛山市顺德区杏坛镇北水村委会百安路北水工业2区一号4、5号厂房
法定代表人：周荣生
注册资本：3000万元人民币
经营范围：生产经营智能电器产品及电子产品，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品、移动电源）；智能电器产品及电子产品的研发；计算机软件应用的开发、软件和信息技术服务业；经营和代理上述商品和技术的进出口业务（以上项目不含《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类项目）
与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。
本次公司以自有资金人民币8,880万元、公司全资子公司龙图企业以自有资金人民币10,120万元对东菱智慧进行增资，增资完成后，东菱智慧的注册资本由人民币3,000万元增至22,000万元，其中龙图企业有限公司出资人民币10,120万元，占东菱智慧注册资本的46%；公司出资人民币11,880万元，占东菱智慧注册资本的54%。龙图企业为公司的全资子公司，东菱智慧完成上述增资后依然为公司的全资子公司，不会影响公司合并报表的范围。
东菱智慧最近一年又一期的基本财务情况如下：
单位：元
■
三、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资主要是为了推进东菱智慧购买国有建设用地使用权等后续事宜的顺利进行，提升东菱智慧的资金实力和运营能力，是基于公司的长远发展规划，符合公司未来发展战略，可以更好地满足消费者需求，有利于完善公司产业布局，进一步提升公司的综合竞争能力，为公司经营业绩的稳步提升提供新的增长点。根据公司产业发展需要，建设公司小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地项目，将有利于进一步促进公司实现有质量的增长，成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业的发展战略的实施。
公司本次增资的资金来源为自有资金，东菱智慧增资完成后，仍然为公司的全资子公司，不会影响公司合并报表的范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2017年10月27日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2017）054号
广东新宝电器股份有限公司
关于为全资子公司
佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司提供担保的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足子公司正常经营业务的融资需要，公司拟对全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司（以下简称“东菱智慧”） 的融资业务提供相应担保，公司于2017年10月26日召开第四届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、 担保情况概述
公司拟对东菱智慧的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等）提供不超过人民币5,000万元担保额度。
上述担保类型为连带责任保证担保，担保期限自实际签署担保协议之日起两年内。在上述额度范围内，公司授权董事长郭建刚先生全权代表公司签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
以上担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
公司名称：佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司
公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
注册地址：佛山市顺德区杏坛镇北水村委会百安路北水工业2区一号4、5号厂房
法定代表人：周荣生
注册资本：3000万元人民币
主要经营业务：生产经营智能电器产品及电子产品，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品、移动电源）；智能电器产品及电子产品的研发；计算机软件应用的开发、软件和信息技术服务业；经营和代理上述商品和技术的进出口业务
与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。
东菱智慧主要财务指标：
单位：元
■
三、 担保主要内容
■
具体担保协议以与银行实际签署为准，不得超过批准额度。
四、 董事会意见
公司于2017年10月26日召开了第四届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司提供担保的议案》，董事会认为：公司为全资子公司东菱智慧的融资业务提供不超过5,000万元担保额度，有利于子公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益。本公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》等规定相违背的情况。
五、 独立董事意见
公司为全资子公司东菱智慧的融资业务提供不超过5,000万元担保额度，有利于子公司顺利开展经营业务，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益。公司担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司有绝对的控制力，能够有效地控制和防范风险。上述对外担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，属于公司正常生产经营事项，公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
因此，我们同意公司为全资子公司东菱智慧提供的上述担保。
六、 监事会意见
公司为全资子公司东菱智慧的融资业务提供不超过5,000万元担保额度，有利于子公司顺利开展经营业务，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益。公司担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司有绝对的控制力，能够有效地控制和防范风险。上述对外担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，属于公司正常生产经营事项，公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
因此，我们同意公司为全资子公司东菱智慧提供的上述担保。
七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保议案生效后，公司对外担保总额度为65,000万元人民币，全部为公司对全资子公司提供的担保，占2016年度公司经审计合并报表净资产的24.39%。截止2017年9月30日，公司实际对子公司担保余额为5,834.18万元。
公司及子公司无其它对外担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
备查文件：
1、 《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2、 《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见》；
3、 《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第四届监事会第十五次临时会议相关事项的审核意见》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2017年10月27日
