金杯电工股份有限公司
第五届董事会第十一次
临时会议决议公告
证券代码：002533 证券简称：金杯电工公告编号：2017-081
金杯电工股份有限公司
第五届董事会第十一次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议（以下简称“本次会议”）于2017年10月26日上午以现场会议及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2017年10月21日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《2017年第三季度报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了2017年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《2017年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于向控股子公司金杯塔牌电缆有限公司增资的议案》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
《关于向控股子公司金杯塔牌电缆有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于控股子公司湖南云冷投资管理股份有限公司对外投资的议案》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
《关于控股子公司湖南云冷投资管理股份有限公司对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第十一次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2017年10月26日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-083
金杯电工股份有限公司
关于向控股子公司金杯塔牌电缆有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
1、为支持控股子公司金杯塔牌电缆有限公司（以下简称“金杯塔牌”）经营发展，增强其资本实力，金杯电工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及其他七名股东决定共同对金杯塔牌进行增资，其中，公司以自有资金认缴金杯塔牌新增注册资本人民币6,860万元。本次增次完成后，金杯塔牌注册资本由人民币7,750万元增加至20,000万元，各股东持股比例保持不变，公司仍持有金杯塔牌56.00%的股权。
2、公司于2017年10月26日召开了第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于向控股子公司金杯塔牌电缆有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、成都云海艺华建材有限公司
（1）统一社会信用代码：91510100MA6DDYHG2W
（2）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
（3）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街218号附39号1楼
（4）法定代表人：狄海洋
（5）注册资本：300万人民币
（6）成立日期：2017年7月4日
（7）经营范围：销售建材（不含危险化学品）、五金产品、电线电缆。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（8）股东名称及出资额、持股比例：
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2、成都嘉创南光建材有限公司
（1）统一社会信用代码：91510100MA6DDYHD8C
（2）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
（3）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街218号附39号1楼
（4）法定代表人：蒋敏龙
（5）注册资本：100万人民币
（6）成立日期：2017年7月4日
（7）经营范围：销售建材（不含危险化学品）、五金产品、电线电缆。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（8）股东名称及出资额、持股比例：
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3、狄海洋：中国国籍，身份证号：37021219910715****。
4、杨 琳：中国国籍，身份证号：51010719870606****。
5、王永康：中国国籍，身份证号：51011119560311****。
6、毛昌发：中国国籍，身份证号：51222319730614****。
7、陈南怡：中国国籍，身份证号：51010219660426****。
上述合作方与公司以及公司前十名股东在产权、业务、资产等方面均不存在关联关系及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、增资主体的基本情况
1、公司名称：金杯塔牌电缆有限公司
2、统一社会信用代码：91510114077687971Y
3、住所：成都市新都区工业东区金泰路39号
4、法定代表人：周祖勤
5、注册资本：7,750万元
6、成立日期：2013年9月22日
7、经营范围：研发、制造、加工、销售电线电缆及电缆材料；电力器材、低压开关、水电器材的销售；新型电线电缆及生产技术、新型电线电缆材料应用及制备技术的研发及成果转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、金杯塔牌股权结构：
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9、最近两年又一期，金杯塔牌主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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四、增资方案
公司拟以自有资金向金杯塔牌进行增资，其中，公司增资人民币6,860万元，其他股东按照持股比例同比例进行增资。本次增次完成后，金杯塔牌注册资本由人民币7,750万元增加至20,000万元。金杯塔牌增资前后股东及持股比例如下：
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五、增资的目的及对公司的影响
1、本次增资旨在保障控股子公司金杯塔牌扩大生产经营规模的需要，支持其业务发展，拓展更广阔的市场空间，也有助于提升其资金实力，提高其合同履约能力，从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力，符合公司发展战略。
2、本次增资资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
3、本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次临时会议决议；
2、《金杯塔牌电缆有限公司增资协议书》。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2017年10月26日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-084
金杯电工股份有限公司
关于控股子公司湖南云冷投资
管理股份有限公司对外投资的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
1、金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南云冷投资管理股份有限公司（以下简称“云冷投资”）为把握冷链物流发展机遇，拟设立全资子公司湖南云冷物流有限责任公司（暂定名，以登记机关核准名称为准，以下简称“云冷物流”）。云冷物流注册资本为1,600万元人民币，云冷投资以自有资金出资，占注册资本的100%。
2、公司于2017年10月26日召开了第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于控股子公司湖南云冷投资管理股份有限公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：湖南云冷物流有限责任公司
2、注册地址：长沙市雨花区新兴路159号
3、注册资本：人民币1600万元
4、经营范围：普通货物运输，货物仓储、装卸搬运、运输代理；冷链物流、冷链管理、装卸、冷仓储、运输、配送服务；货物专用运输（冷藏保鲜）；邮政代办业务、国内货运代理；道路货物运输代理；农产品运输配送；进出口、国际货物运输代理；软件技术开发，信息系统集成服务，冷链仓储运输配送管理信息系统服务；物流咨询管理服务。
5、投资标的上述信息以主管机关最终核准内容为准。
三、对外投资的目的、影响及风险
1、对外投资的目的及对公司的影响
云冷物流将致力于成为中部地区标准冷链物流领导品牌；形成冷链物流城际运输、城市共同配送区域规模服务优势；为入驻云冷智慧冷链物流园区企业客户打造一条安全、快速、高智能化的多温度带供应链。
本次投资使用控股子公司云冷投资自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、对外投资可能存在的风险
本次对外投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建专业的经营管理团队，降低和防范相关风险。
四、备查文件
公司第五届董事会第十一次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2017年10月26日
